公告日期：2026-04-24

证券代码：300083 证券简称：创世纪 公告编号：2026-028
广东创世纪智能装备集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情形。

3．本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

会议召集人：广东创世纪智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

会议主持人：董事长夏军先生。

会议召开方式：现场投票结合网络投票。

现场会议召开日期和时间：2026 年 4 月 24 日（星期五）14:30。

网络投票日期和时间：2026 年 4 月 24 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为 2026 年 4 月 24 日的交易时间，即 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的
时间为 2026 年 4 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

现场会议地点：深圳市宝安区新桥街道黄埔社区南浦路 154 号 2 栋。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况

出席本次会议的股东 759 人，代表股份数量 362,214,105 股，占公司有表决
权股份总数（总股本扣除回购股份数量后，下同）的 21.9781%。

其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份数量276,173,308股，占公司有表决权股份总数的16.7574%。通过网络投票的股东754人，代表股份数量86,040,797股，占公司有表决权股份总数的5.2207%。

2．中小投资者出席的总体情况

参加本次会议的中小投资者 758 人，代表股份 135,110,938 股，占公司有表
决权股份总数的 8.1981%。

其中：通过现场投票的中小投资者 4 人，代表股份 49,070,141 股，占公司有
表决权股份总数的 2.9774% 。通过网络投票的中小投资者 754 人，代表股份86,040,797 股，占公司有表决权股份总数的 5.2207%。

3．公司董事及董事会秘书通过现场或线上的方式出席会议，其他高级管理人员、律师代表列席会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式审议了下列议案，并形成如下决议：

（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

总表决情况：同意 349,875,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5936%；反对 11,709,648 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2328%；弃权 628,700 股（其中，因未投票默认弃权 192,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1736%。

中小股东表决情况：同意 122,772,590 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.8680%；反对 11,709,648 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6667%；弃权 628,700 股（其中，因未投票默认弃权192,900 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4653%。
（二）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

总表决情况：同意 349,771,257 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.5648%；反对 11,705,748 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2317%；弃权 737,100 股（其中，因未投票默认弃权 246,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2035%。

中小股东表决情况：同意 122,668,090 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.7906%；反对 11,705,748 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.6638%；弃权 737,100 股（其中，因未投票默认弃权246,600 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5456%。
（三）审议通过了《关于 2025 年度利润分配的预案》

总表决情况：同意 345……
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