公告日期：2026-03-24

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—016
海默科技（集团）股份有限公司

关于取消 2026 年第一次临时股东会部分议案并增加
临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 17 日
在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026—013）定于 2026 年 04 月 01
日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东会。

2026 年 3 月 22 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人范中华先
生以书面形式提交的《关于海默科技（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的提议函》，提请将新增提案《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交 2026 年第一次临时股东会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司百分之一以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东，可以在股东会召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东会补充通知，公告临时提案的内容，并将该临时提案提交股东会审议。经董事会核查：截至本公告披露日，范中华先生直接持有公司股份 25,525,000 股，占公司总股本的 5.02%，合计拥有 142,972,279 股股份的表决权，占公司总股本的28.12%，其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东会职权范围，有明确议题和具体决议事项，且临时提案于股东会召开十日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关
规定。

2026 年 3 月 23 日，公司第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司
<2025 年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》，同时，董事会同意将原提交至公司 2026 年第一次临时股东会审议的《关于公司〈2025 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》取消，并同意将《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》提交公司股东会审议，具体详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

除上述提案调整外，公司董事会于 2026 年 3 月 17 日披露的《关于召开 2026
年第一次临时股东会的通知》中列明的其他会议审议事项、会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

公司现对 2026 年 3 月 17 日披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会
的通知》补充如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。公司于 2026 年 3 月 16 日召开第九届董事会
第九次会议审议通过了《关于召集 2026 年第一次临时股东会的议案》，于 2026
年 3 月 23 日召开第九届董事会第十次会议审议通过了《关于公司<2025 年限制
性股票激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》。

3、本次会议的召集、召开是经公司第九届董事会第九次会议审议通过决定的，符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 04 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 25 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日 2026 年 03 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登

记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和……
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