公告日期：2026-04-29

海默科技（集团）股份有限公司
董事会提名委员会工作细则

二○二六年四月

第一章 总 则

第 1 条 为规范海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）领导
人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》《海默科技（集团）股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设立董事
会提名委员会，并制定本工作细则。

第 2 条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。
主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行
选择并提出建议。

第二章 人员组成

第 3 条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人。
第 4 条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的
三分之一提名，并由董事会选举产生。

第 5 条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负
责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产
生。

第 6 条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。
期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委
员会根据上述第 3 至第 5 条规定补足委员人数。

第三章 职责权限

第 7 条 提名委员会的主要职责权限为：

(1) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；

(2) 遴选合格的董事人选和高级管理人员人选；

(3) 对董事人选和高级管理人员人选进行审核，并形成书面审核意
见、提出建议。

(4) 持续关注在任董事是否符合任职资格，发现不符合任职资格的，
及时向董事会提出解任建议；

(5) 可就董事聘任合同、任期安排、离职后义务、追责追偿安排向
董事会提出建议。

第 8 条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会
的建议，否则，不能提出替代性的董事和高级管理人员人选。

第四章 决策程序

第 9 条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司
实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序
和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第 10 条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和
程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，
并就下列事项向董事会提出建议：

(1) 提名或者任免董事；

(2) 聘任或者解聘高级管理人员；

(3) 法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他
事项。

董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事
会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披
露。

公司披露董事候选人情况时，应同步披露提名委员会的审核意见。
第 11 条 董事、高级管理人员的选任程序：

(1) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董
事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；

(2) 提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才市场
等广泛搜寻董事、高级管理人选；

(3) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、……
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