公告日期：2026-04-29

证券代码：300084 证券简称：海默科技 公告编号：2026—024
海默科技（集团）股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十二
次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于
2026 年 4 月 17 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，
实际出席董事 9 人（杜勤杰、张雷、王东梅、万红波、杨剑、姜洪元出席现场会议，刘淼、周龙环、张力天以通讯表决方式出席会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杜勤杰先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式审议并通过以下议案：

1、《2025 年年度报告及摘要》

公司全体董事认真审核了 2025 年年度报告及摘要，认为该报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、《2025 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《2025 年度利润分配预案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-35,766,723.85 元，母公司 2025 年度净利润为

-368,505,174.23 元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润
为-848,506,442.64 元，母公司报表累计未分配利润为-332,389,876.82 元。

鉴于公司 2025 年度亏损且合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合《公司章程》规定的分红条件，公司拟定 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2025 年度不进行利润分配，未违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026—027）。

5、《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的议案》
董事会认为，公司对可能发生减值损失的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，对部分明确表明无法收回的资产进行核销，符合《企业会计准则》
和公司相关制度的规定，公允地反映了截至 2025 年 12 月 31 日公司的资产状
况，同意本次计提信用减值准备、资产减值损失及核销资产的事项。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关 于 该 议 案 的 详 细 内 容 见 公 司 与 本 公 告 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提信用减值损失、资产减值损失及核销资产的公告》（公告编号：2026—028）。

6、《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并财务报表未分配利润为-848,506,442.64 元，实收股本总额为510,247,899.00 元，未弥补的亏损超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。关于该议案的详细内容见公司与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026—029）。

7、《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》

经核查，公司 2025 年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情形，董事会同意公司编制的《2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来……
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