公告日期：2026-04-29

海默科技（集团）股份有限公司

2025 年度独立董事曹建海述职报告

本人作为海默科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”） 的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《海默科技（集团）股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）的规定和要求，秉持谨慎的态度和勤勉的原则，忠实履行独立董事的职责，努力维护公司和社会公众股东的合法权益；保持足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责；积极出席相关会议，独立、公正对董事会的相关事项发表了独立意见。现就 2025 年度任职期间的工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况

（一）个人履历

曹建海，男，1967 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，毕业于中国社会科学院研究生院，博士研究生学历，现任中国社会科学院工业经济研究所产业融合研究室研究员。1986-1988 年、1991-1995 年在河北财经学院工业经济系分别担任助教、讲师；1998-2000 年在北京师范大学资源科学研究所做博士后研究；2000-2010 年任中国社会科学院工业经济研究所投资与市场研究室负责人、副主任、主任，2007 年评为研究员；2008 年 7-8 月在美国密苏里州圣路易斯大学国际合作中心做访问学者。在《中国社会科学》《求是》等期刊发表论文多篇，科研成果曾获国家发展与改革委员会优秀科研成果三等奖、首届中国出
版政府奖。2023 年 2 月至 2025 年 12 月 24 日任海默科技（集团）股份有限公
司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025 年度，在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席公司董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 13 次董事会和 4 次股东会。本人任职期间，公司
召开 11 次董事会和 4 次股东会，本人亲自出 11 次董事会，并列席 4 次股东会，
不存在缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。

2025 年度任职期间，本人在召开董事会前，主动了解并获取做出决策所需要的情况和有关资料，并与相关人员沟通。在会上认真听取并审议每一个议案，积极参与讨论并结合自己的专业知识提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极作用。本人本着勤勉务实和诚信负责的原则，所有议案均经过客观谨慎的分析判断后投赞成票，不存在投反对票或弃权票的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

在 2025 年度任职期间，本人担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，按照公司《独立董事工作制度》以及相关专门委员会《工作细则》的要求，切实履行工作职责。

2025 年任期内，本人出席会议董事会各专门委员会情况如下：

专门委员会 2025 年度召开 本人任职期间召 亲自出席次数 委托出席次数
次数 开次数

薪酬与考核委员会 5 3 3 0

提名委员会 5 4 4 0

作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人在 2025 年任职期间参与了薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案提出建议，切实履行了薪酬和考核委员会委员的职责。

作为公司董事会提名委员会委员，本人在 2025 年任职期间对公司聘任高级管理人员、董事会换届选举等事项进行监督和审议，根据公司实际情况，关注公司董事、高级管理人员履职情况，对其综合素质、任职资格等进行综合考评，切实维护中小投资者利益。

（三）出席独立董事专门会议情况

2025 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议。在本人任职期间，公司召
开 2 次独立董事专门会议，本人亲自出席 2 次，对公司控股股东及其他关联方
资金占用与公司担保情况、关联……
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