公告日期：2026-04-29

海默科技（集团）股份有限公司

董事会秘书工作细则

二○二六年四月

第一章 总 则

第 1 条 为规范海默科技（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)董事会
秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司的规范运作，特制
定本工作细则。

第 2 条 本工作细则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《海默科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
及其他现行有关法律、法规的规定制定。

第 3 条 本细则未规定事宜，按国家有关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定执行；本细则如与届时有效的法律、法规、规范性文
件或《公司章程》相不一致时，以国家有关法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定为准。

第二章 董事会秘书的地位、任职资格及聘任

第 4 条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司的高级管理人员，承担
法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享
有相应的工作职权，并获取相应的报酬。董事会秘书对董事会和公
司负责。

第 5 条 公司董事会秘书为公司与深圳证券交易所之间的指定联络人。

第 6 条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，
具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任
上市公司董事会秘书：

(1) 有《公司法》第一百七十八条规定情形之一的；

(2) 最近 36 个月受到中国证监会行政处罚；

(3) 最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
(4) 《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形；

(5) 深圳证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。

拟聘任董事会秘书因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的，公司
应当及时披露拟聘任该人士的原因以及是否存在影响公司规范
运作的情形，并提示相关风险。

第 7 条 公司应当在首次公开发行的股票上市后 3 个月内，或者原任董事会
秘书离职后 3 个月内聘任董事会秘书。董事会秘书应当由公司董
事、副总经理、财务负责人或《公司章程》规定的其他高级管理人
员担任。

第 8 条 公司聘任董事会秘书后应当及时公告，并向深圳证券交易所提交下
列资料：

（一）董事会秘书聘任书或者相关董事会决议、聘任说明文件，包
括符合本规则任职条件、职务、工作表现及个人品德等；

（二）董事会秘书个人简历、学历证明（复印件）；

（三）董事会秘书的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传真、
通信地址及专用电子邮件信箱地址等。

上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向深圳证券交
易所提交变更后的资料。

第 9 条 公司应当在聘任董事会秘书时与其签订保密协议，要求其承诺在任
职期间以及在离任后持续履行保密义务直至有关信息披露为止，但
涉及公司违法违规的信息除外。

第三章 董事会秘书的职权范围

第 10 条 董事会秘书对公司和董事会负责，应当履行如下职责：

(1) 负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制订公

司信息披露事务管理制度，维护上市公司信息披露制度的有效
运行，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定；
组织协调公司信息披露口径管理，规范董事、高级管理人员及
其他相关人员对外发布信息的行为，确保公司披露信息真实、
准确、完整、及时、公平；对公司自愿性信息披露事项进行统
筹管理，督促相关信息披露义务人遵守公平原则，保持信息披
露的持续性和一致性，不得进行选择性披露，不得与依法披露
的信息相冲突，不得误导投资者；按……
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