公告日期：2026-05-09

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-020
深圳市银之杰科技股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 5 月 8 日（星期五）下午 2:00

2．网络投票时间：2026 年 5 月 8 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日上
午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 5 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司
第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 573 人，代表公司有表决权的
股份 230,822,591 股，占公司总股本的 32.6648%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 4 人，代表股份 225,513,170 股，占公司有表决权股份总数的 31.9134%；参
加网络投票的股东 569 人，代表股份 5,309,421 股，占公司有表决权股份总数的
0.7514%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 569 人，代表公司股份5,309,421 股，占公司有表决权股份总数的 0.7514%。

7．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
（一）审议通过了《2025 年度董事会工作报告》

表决结果：同意 230,495,471 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8583%；
反对 268,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1162%；弃权 58,920 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0255%。

其中中小股东表决结果：同意 4,982,301 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 93.8389%；反对 268,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 5.0514%；弃权 58,920 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1097%。

（二）审议通过了《关于 2025 年度不进行利润分配的议案》

表决结果：同意 230,037,206 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6597%；
反对 672,365 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2913%；弃权 113,020 股（其中，
因未投票默认弃权 900 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0490%。

其中中小股东表决结果：同意 4,524,036 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 85.2077%；反对 672,365 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
份总数的 12.6636%；弃权 113,020 股（其中，因未投票默认弃权 900 股），占出席
会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.1287％。

（三）审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

表决结果：同意 230,166,506 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7158%；
反对 355,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1538%；弃权 300,985 股（其中，
因未投票默认弃权 5,500 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.1304%。

其中中小股东表决结果：同意 4,653,336 股，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的 87.6430%；反对 355,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
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