公告日期：2026-06-03

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-022
深圳市银之杰科技股份有限公司

第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
一次会议通知于 2026 年 5 月 29 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话
确认送达。

2.本次董事会会议于 2026 年 6 月 2 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B
座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3. 本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<公司
章程>的议案》。

根据公司股东结构和经营发展的实际情况，为进一步优化公司治理结构，公司
拟将董事会成员人数由 8 名增至 9 名，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，并对
《公司章程》的有关条款进行修订，具体修订内容如下：

原条款内容：“第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中独
立董事 3 名，不设职工代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修订为：“第一百〇九条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立
董事 3 名，不设职工代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

同时，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款相应修订如下：

原条款内容：“第八条 董事长为公司的法定代表人。

董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

现修订为：“第八条 总经理为公司的法定代表人。

总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。”

原条款内容：“第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级
管理人员的董事，其中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。”
现修订为：“第一百三十四条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管
理人员的董事，其中独立董事过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人。”
公司提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事
会议事规则>的议案》。

鉴于公司拟增加董事会成员数量，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行相应修订。《董事会议事规则》的有关条款修订如下：

原条款内容：“第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由 8
名董事组成，其中独立董事 3 名，不设职工代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

现修订为：“第二条 董事会的组成 公司董事会向股东会负责。董事会由 9
名董事组成，其中独立董事 3 名，不设职工代表董事。董事会设董事长 1 人，董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。”

修订后的公司《董事会议事规则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事
会审计委员会工作细则>的议案》。

为进一步优化公司治理结构，结合公司实际情况，同意对《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于修订<董事、
高级管理人员薪酬管理制度>的议案》……
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