公告日期：2026-06-03

深圳市银之杰科技股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步完善深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司稳健经营和可持续发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员。高级管理人员包括：总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第三条 公司董事、高级管理人员的薪酬管理遵循以下原则：

（一）体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符；
（二）体现责权利对等的原则，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符；
（三）体现公司长远利益的原则，与公司持续健康发展的目标相符；

（四）体现激励与约束并重、奖罚对等的原则，薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责审议公司管理人员的薪酬方案，向股东会说明，并予以充分披露；公司股东会负责审议董事的薪酬方案，并予以充分披露。在董事会或者薪酬与考核委员会对董事个人进行评价或者讨论其报酬时，该董事应当回避。

第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定、审查公司董事、高级管理人员的
薪酬政策与方案；负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并对其进行年度考核；负责评估是否需要针对特定董事、高级管理人员发起绩效薪酬的追索扣回程序；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源部、财务部配合公司薪酬与考核委员会进行公司董事、高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 与公司或子公司签订劳动合同的非独立董事，根据劳动合同，按照其在公司承担的具体职务与岗位责任确定薪酬标准，不再另行发放董事薪酬；未与公司或子公司签订劳动合同的非独立董事，不在公司领取薪酬。

第八条 独立董事实行固定津贴制，其津贴标准由公司股东会审议决定，须依法履行披露义务；独立董事出席公司董事会、股东会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使其职责所需的合理费用由公司承担。

第九条 董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（一）基本薪酬结合其所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，按月发放；

（二）绩效薪酬以公司年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效、个人业绩相挂钩，绩效薪酬的确定和支付应当以绩效评价为重要依据，年终根据当年考核结果统算兑付。

第十条 经公司薪酬与考核委员会审批并经董事会备案后，公司可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、高级管理人员的薪酬的补充。

第十一条 公司可实施股权激励计划、员工持股计划等对董事、高级管理人员进行激励，相关事项按照有关法律法规、《公司章程》及公司其他制度执行。

第四章 薪酬发放

第十二条 公司独立董事的津贴按月发放。

第十三条 在公司领取薪酬的董事及高级管理人员，其基本薪酬按月发放，绩效薪酬依据公司相关考核方案确定的考核结果，在年度报告披露经审计的财务数据后统一发放。

公司较上一会计年度由盈利转为亏损或者亏损扩大，董事、高级管理人员平均绩效薪酬未相应下降的，应当披露原因。

第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬，均为税前金额，公司按照国家和公司的有关规定，从工资奖金中扣除下列事项，剩余部分发放给个人。公司代扣代缴事项包括但不限于以下内容：

（一）代扣代缴个人所得税；

（二）各类社会保险费用、公积金等由个人承担的部分；

（三）国家或公司规定的其他款项等应由个人承担部分。

第十五条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任或新任的，按其实际任期和绩效计算绩效奖金并予以发放。

第十六条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

（一）被深圳证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；

（二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
（三）严重损害公司利益被解除职务的……
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