公告日期：2026-06-19

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-026
深圳市银之杰科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形；

2．本次股东会未涉及变更前次股东会决议；

3．本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2026 年 6 月 18 日（星期四）下午 2:00

2．网络投票时间：2026 年 6 月 18 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日
上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 期间
的任意时间。

3．现场会议召开地点：深圳市福田区泰然七路博今商务广场 B 座十二层公司
第一会议室。

4．会议召集人：公司董事会

5．会议主持人：董事长陈向军先生

6．出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共 585 人，代表公司有表决权的
股份 286,818,819 股，占公司总股本的 40.5891%。其中：出席现场会议的股东及授
权代表 6 人，代表股份 280,188,123 股，占公司有表决权股份总数的 39.6507%；参
加网络投票的股东 579 人，代表股份 6,630,696 股，占公司有表决权股份总数的
0.9383%。

出席本次股东会的中小股东（除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以及
公司董事、高级管理人员以外的其他股东）及授权代表共 580 人，代表公司股份11,843,649 股，占公司有表决权股份总数的 1.6761%。

7．公司董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次股东会。

8．本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，其中第（五）—（六）项议案按照累积投票制进行，审议表决情况如下：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意 286,126,319 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7586%；
反对 616,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2149%；弃权 76,000 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0265%。

其中中小股东表决结果：同意 11,151,149 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1530%；反对 616,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.2053%；弃权 76,000 股（其中，因未投票默认弃权 1,600 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6417%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（二）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 286,122,619 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7573%；
反对 616,100 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2148%；弃权 80,100 股（其中，
因未投票默认弃权 4,200 股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0279%。

其中中小股东表决结果：同意 11,147,449 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 94.1217%；反对 616,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 5.2019%；弃权 80,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,200 股），占出
席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.6763%。

本议案为特别决议议案，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

（三）审议通过了《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 286,001,719 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7151%；
反对 713,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2489%；弃权 103,200 股（其中，
因未投票默认弃权 1,600 股），占出席会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。