公告日期：2025-10-29

深圳市银之杰科技股份有限公司

控股子公司管理制度

第一章 总 则

第一条 为加强深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司的管理，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度适用于深圳市银之杰科技股份有限公司及其控股子公司。本制度所称控股子公司指公司直接或间接持有其50%以上（不含50%）股份，或者持有其股份在50%以下但能够决定其董事会半数以上成员的组成，或者通过协议或其他安排等方式实际控制的公司。

第三条 公司与控股子公司之间是平等的法人关系。公司以其持有的股权份额，依法对控股子公司享有资产受益、重大决策、选择管理者、股份处置等股东权利，并负有对控股子公司指导、监督和相关服务的义务。

第四条 控股子公司依法享有法人财产权，以其法人财产自主经营，自负盈亏，对母公司和其他出资者投入的资本承担保值增值的责任。

第五条 控股子公司在公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法有效的运作企业法人财产。同时，应当执行公司对控股子公司的各项制度规定。
第六条 公司的控股子公司同时控股其他公司的，该控股子公司应参照本制度，建立对下属子公司的管理控制制度。

第七条 对公司及其控股子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应比照执行本制度规定。

第八条 公司对控股子公司主要从章程制订、人事管理、财务、经营决策、信息披露管理和重大信息内部报告制度、内部审计监督管理等方面进行管理和监督。

第二章 人事管理

第九条 控股子公司依法设立股东会（如子公司为公司独资设立，则为股东，以下皆同）、董事会（或执行公司事务的董事）及监事会（或监事）或审计委员会（或委员）。公司通过控股子公司股东会行使股东权利，委派或选举董事、监事（或委员），并通过上述人士对控股子公司行使其管理、协调、监督、考核等职能。

第十条 公司依照控股子公司章程规定向控股子公司委派或推荐董事、监事（或委员）及高级管理人员，并根据需要对任期内委派或推荐的董事、监事（或委员）及高级管理人员人选作出适当调整。

第十一条 公司派出人员在子公司的职责：

（一）依法行使相关权利，承担相关管理责任；

（二）督促控股子公司认真遵守国家有关法律、法规的规定，依法经营，规范运作；协调公司与控股子公司间的有关工作；

（三）保证公司发展战略、董事会及股东会决议的贯彻执行；

（四）忠实、勤勉、尽职尽责，切实维护公司在控股子公司中的利益不受侵犯；

（五）定期或应公司要求向公司汇报任职控股子公司的生产经营情况，及时向公司报告《信息披露管理制度》所规定的重大事项；

（六）列入控股子公司董事会、监事会或股东会审议的事项，应事先与公司沟通。公司按规定程序酌情提请公司总经理、董事会或股东会审议；

（七）承担公司交办的其它工作。

第十二条 公司派出人员应当严格遵守法律、行政法规和章程，对公司和任职控股子公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权为自己谋取私利，不得利
用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占任职控股子公司的财产，未经公司同意，不得与任职控股子公司订立合同或者进行交易。

上述人员若违反本条规定造成损失的，应当承担赔偿责任；涉嫌犯罪的，依法追究法律责任。

第十三条 控股子公司应建立规范的劳动人事管理制度，并将该制度和所有职员花名册及变动情况及时向公司备案。控股子公司管理层、核心人员的人事变动应及时向公司汇报并备案。

第三章 财务管理

第十四条 控股子公司财务运作由公司财务部归口管理，控股子公司的财务部门应接受公司财务部的业务指导、监督。公司财务部可根据公司相关管理制度的要求，制定《子公司财务管理细则》、《子公司财务负责人工作考核管理办法》等其它管理办法。

第十五条 控股子公司的财务负责人由公司委派，按照控股子公司章程聘任，控股子公司不得违反程序更换财务负责人，如确需更换，应向公司报告，经公司同意后按程序另行委派。

第十六条 控股子公司应贯彻执行国家的财政、税收政策，根据国家法律、法规及统一的财务制度的规定，结合控股子公……
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