公告日期：2025-10-29

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2025-052
深圳市银之杰科技股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八
次会议通知于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出，并经
电话确认送达。

2.本次董事会会议于 2025 年 10 月 27 日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场
B 座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，委托出席的董
事 0 人，缺席会议的董事 0 人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年第三季度
报告》。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网。

2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》。

公司董事会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计
机构，聘任期为一年。2025 年度审计费用合计 128 万元（含税），其中年报审计费用 108 万元，内部控制审计费用 20 万元，与上年审计费用总额相同。

本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于取消监事会
并修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的规定，同时结合公司实际情况，公司不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

根据新《公司法》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会指定专人办理相关工商变更事宜。以上事项的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本项议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

4.逐项审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，为保持公司治理制度与相关法律法规及规范性文件的一致性，并结合公司实际情况，同意公司修订、制定部分公司制度。相关议案逐项表决结果如下：

（1）《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（2）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

（3）《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（4）《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（5）《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（6）《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（7）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（8）《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（9）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（10）《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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