公告日期：2026-04-15

深圳市银之杰科技股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（朱厚佳）

各位股东和股东代表：

我作为深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会独立董事，在 2025 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行独立董事的职务，认真行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司召开的相关会议，忠实勤勉履行职责，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人 2025 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

朱厚佳，中国籍，1965 年出生，研究生学历。1990 年 3 月至 2016 年 6 月，曾
先后在蛇口中华会计师事务所任经理、蛇口信德会计师事务所任经理、深圳同人会计师事务所任合伙人、天健会计师事务所深圳分所任副主任会计师。2004 年 1 月至今任深圳市宝利泰投资有限公司及其下属控股子公司福州扎布耶锂业有限公司董事
长兼总经理。2007 年 12 月至 2014 年 4 月任公司独立董事。2014 年 12 月至 2018
年 4 月任深圳华强实业股份有限公司独立董事。2015 年 6 月至 2021 年 3 月任深圳
市联嘉祥科技股份有限公司独立董事。2016 年至今任深圳中法会计师事务所副所长。
2017 年 5 月至 2024 年 7 月任万向德农股份有限公司独立董事。2019 年 3 月至 2025
年 6 月任四川美丰化工股份有限公司独立董事。2020 年 5 月至今任公司独立董事。
2021 年 4 月至今任深圳信立泰药业股份有限公司独立董事。2021 年 5 月至今任深圳
农村商业银行股份有限公司外部监事。2021 年 6 月至 2024 年 2 月任深圳瑞和建筑
装饰股份有限公司独立董事。

在任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会和股东会会议情况

本人作为公司的独立董事，在召开会议前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司运作和经营情况，为董事会、股东会的重要决策做了充分的准备工作。会议上，对全部议案进行认真审议，以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东的权益。本人认为公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

2025 年公司共召开了 6 次董事会会议，我应出席会议 6 次，亲自出席会议 6 次，
没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。2025 年度，我本着勤勉务实和诚信负责的原则，对提交董事会的全部议案进行了认真审议，以谨慎的态度行使表决权，认为这些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。

2025 年度，本人亲自出席了公司召开的 3 次股东会，认真听取了与会股东的意
见和建议。

2、出席董事会专门委员会情况

2025 年公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名
委员会履行相关职责。本人作为审计委员会主任、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司《董事会审计委员会工作细则》、《董事会战略委员会工作细则》的要求，认真履行职责。本人 2025 年度在董事会专门委员会履行职责的情况如下：
（1）审计委员会

2025 年，公司共召开 4 次董事会审计委员会会议。本人作为公司董事会审计委
员会主任，均亲自出席会议，按照规定召开审计委员会历次会议，并对公司财务报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议，切实履行了审计委员会主任的职责。此外，本人还定期与公司内审部进行沟通，对其进行指导，在实际工作中给予建设性意见。

（2）战略委员会

报告期内，由于未发生需要战略委员会审议的事项，公司未召开董事会战略委员会。

3、参与独立董事专门会议工作情况

2025 年，公司共召开 1 次独立董事专门会议。本人均亲自出席会议，对《关于
2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，切实履行了独立董事专门会议的职责。

4、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构、年审会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就年审计划、关注重点等事项进行了探讨和交流。

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