公告日期：2026-04-15

证券代码：300085 证券简称：银之杰 公告编号：2026-003
深圳市银之杰科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九
次会议通知于 2026 年 4 月 3 日以电子邮件方式向公司全体董事发出，并经电话确认
送达。

2.本次董事会会议于2026年4月13日在深圳市福田区泰然七路博今商务广场B座十二层公司第一会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。

3.本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，缺席会议的董
事 0 人。

4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。

5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度总经理
工作报告》。

2.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度董事会
工作报告》。

公司董事会审议通过了《2025年度董事会工作报告》，同时独立董事朱厚佳先生、陈歆玮先生、何剑先生向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将
年度述职报告》的详细内容见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
本项议案尚需提交2025年度股东会审议。

3.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度财务报
告》。

报告期内，公司实现营业总收入75,845.68万元，比上年同期下降12.08%；营业利润-12,840.23万元，比上年同期下降15.72%；利润总额-12,854.05万元，比上年同期下降15.95%；归属于上市公司股东的净利润-13,289.15万元，比上年同期下降2.93%。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

《2025年度财务报告》的具体内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的经审计的财务报告。

4.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年年度报告》
及《2025 年年度报告摘要》。

《2025年年度报告》中的财务报告部分已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

5.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度内部控
制自我评价报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司内部控制情况进行审计并出具《内部控制审计报告》。
公司《2025年度内部控制自我评价报告》见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

6.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《2025 年度募集资
金存放、管理与使用情况专项报告》。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

公司《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》见中国证监会指定
的创业板信息披露网站巨潮资讯网。

7.会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果，审议通过了《关于 2025 年度
不进行利润分配的议案》。

经立信会计师事务所审计，2025 年归属于母公司所有者的净利润为
-132,891,536.47 元，母公司实现的净利润为-95,569,567.78 元。根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，无需提取法定盈余公积金。截至 2025 年 12 月 31 日，公司可
供分配利润为-620,741,426.29 元，母公司可供分配利润为-617,679,737.95 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等关于利润分配的规定，鉴于报告期末公司可供分配利润为负，同时考虑公司 2025 年度经营业绩的实际情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会研究决定：……
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