公告日期：2026-04-15

深圳市银之杰科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极落实股东会的各项决议，推进公司治理水平提高和公司各项业务发展，推动公司实现高质量发展，较好地履行了董事会的各项职责。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年度公司经营情况

2025年，公司实现营业总收入75,845.68万元，比上年同期下降12.08%；营业利润-12,840.23万元，比上年同期下降15.72%；利润总额-12,854.05万元，比上年同期下降15.95%；归属于上市公司股东的净利润-13,289.15万元，比上年同期下降2.93%，其中，扣除对外投资东亚前海证券的投资收益影响，公司净利润为-11,687.49万元。
二、2025年度公司董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025年度，公司董事会严格遵守《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法、合规，报告期内，公司董事会共召开了6次会议，具体如下：

会议名称 会议时间 会议议案

《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

第六届董事会第 2025年2月 《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办
十三次会议 18 日 法>的议案》

《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

第六届董事会第 2025年3月 《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予
十四次会议 7 日 限制性股票的议案》

《2024 年度总经理工作报告》

第六届董事会第 2025年4月 《2024 年度董事会工作报告》

十五次会议 14 日 《2024 年度财务报告》

《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》

《2024 年度内部控制自我评价报告》

《2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
《关于向相关业务方申请综合授信额度的议案》

《关于 2025 年度担保额度预计的议案》

《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

《关于开展外汇套期保值业务的议案》

《关于调整募集资金投资项目投资规模并结项的议案》
《关于制定<市值管理制度>的议案》

《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬方案的议案》
《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向
特定对象发行股票相关事宜的议案》

《关于召开 2024 年度股东大会的议案》

第六届董事会第 2025年4月 《2025 年第一季度报告……
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