公告日期：2026-06-05

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2026-027
康芝药业股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于 2026
年6月4日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室以通讯
表决的方式召开。会议通知于 2026 年 5 月 29 日分别以邮件、电话等方式发出，应
出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘请公司 2026 年度审
计机构的议案》。

经董事会审议通过，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，审计费用为 72 万元；同时同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内部控制审计机构，审计费用为 48 万元。聘任期限为一年，自公司 2025 年度股东会审议通过之日起生效。

本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘请公司 2026 年度审计机构的公告》。

2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年度股东会
的议案》。

公司决定于 2026 年 6 月 25 日（星期四）在海口国家高新技术产业开发区药谷
工业园药谷三路 6 号公司会议室召开 2025 年度股东会。

相关内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025 年度股东会通知的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、审计委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

康芝药业股份有限公司
董事会

2026 年 6 月 4 日

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