公告日期：2026-06-25

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2026-032
康芝药业股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东会未出现否决议案的情形。

4、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2026 年 6 月 25 日（星期四）下午 15:00 开始。

网络投票时间：2026 年 6 月 25 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 6 月 25
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2026 年 6 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2026 年 6 月 22 日（星期一）。

3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第七届董事会。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场和网络投票相结合方式。

6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议股东及股东代理人情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 242 人，代表股份 123,638,098 股，占公司有表决权股
份总数的 27.1658%。

其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 120,506,898 股，占公司有表决权股
份总数的 26.4778%。

通过网络投票的股东 232 人，代表股份 3,131,200 股，占公司有表决权股份总数的
0.6880%。

（2）中小股东（未包含公司董事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 235 人，代表股份 3,131,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.6881%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0001%。

通过网络投票的中小股东 232 人，代表股份 3,131,200 股，占公司有表决权股份总
数的 0.6880%。

2、出席本次股东会的其他人员为公司部分董事、高级管理人员、律师及其他相关人士。

三、议案审议情况

本次股东会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2025 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 122,793,398 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.3168%；反对
741,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.5996%；弃权 103,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0836%。

中小股东总表决情况：

同意 2,286,800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.0257%；
反对 741,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 23.6724%；弃权103,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3019%。

2、审议通过了《2025 年年度报告及摘要》。

总表决情况：

同意 123,080,298 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5488%；反对
465,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3763%；弃权 92,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0749%。

中小股东总表决情况：

同意 2,573,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 82.1875%；
反对 465,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 14.8555%；弃权92,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出……
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