公告日期：2025-06-30

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-031
康芝药业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。

特别提示：1、本次股东大会无增加、变更提案的情况。

2、本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会未出现否决议案的情形。

4、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间：2025 年 6 月 30 日（星期一）下午 15:00 开始。

网络投票时间：2025 年 6 月 30 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日
上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2025 年 6 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、股权登记日：2025 年 6 月 25 日

3、现场会议召开地点：海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号。
4、会议召集人：康芝药业股份有限公司第六届董事会。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。

6、现场会议主持人：董事长洪江游先生。

7、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1、参加本次会议股东及股东代理人情况：

（1）股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 182 人，代表股份 127,616,398 股，占公司有表决权股份
总数的 28.0399％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 125,085,098 股，占公司有表决权股份总
数的 27.4837％。

通过网络投票的股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股份总数的
0.5562％。

（2）中小股东（未包含公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人，下同）出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股
份总数的 0.5562％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 175 人，代表股份 2,531,300 股，占公司有表决权股份总数
的 0.5562％。

2、出席本次股东大会的其他人员为公司部分董事、监事、高级管理人员、律师及其他相关人士。

三、议案审议情况

本次股东大会以现场和网络投票相结合的表决方式，审议通过如下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意 126,987,998 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5076％；反对
86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％；弃权 542,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4249％。
中小股东总表决情况：

同意 1,902,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 75.1748％；
反对 86,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权542,200 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 21.4198％。

2、审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意 126,964,698 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.4893％；反对
86,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0675％；弃权 565,500 股（其中，因未投票默认弃权 13,800 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4431％。中小股东总表决情况：

同意 1,879,600 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 74.2543％；
反对 86,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4054％；弃权565,500 股（其中，因未投票默认……
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