公告日期：2025-11-22

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2025-044

康芝药业股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于
2025 年 11 月 21 日在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号会议
室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以邮件、电
话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》规定的董事任职资格，同意提交董事会审议。公司董事会同意提名洪江游先生、洪丽萍女士、李幽泉先生、洪志慧女士为第七届董事会非独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。
第七届董事会非独立董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

1.01 提名洪江游先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.02 提名洪丽萍女士为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.03 提名李幽泉先生为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

1.04 提名洪志慧女士为第七届董事会非独立董事

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积投票制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核，认为候选人符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》规定的独立董事任职资格，公司董事会同意提名吴清和先生、郑欢雪先生、唐林艳女士及方灿辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人，候选人简历详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

第七届董事会独立董事任期为自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起三年。该议案采用逐项表决方式，具体表决结果如下：

2.01 提名吴清和先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.02 提名郑欢雪先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.03 提名唐林艳女士为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

2.04 提名方灿辉先生为第七届董事会独立董事候选人

此项议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

该项议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，股东大会审议时采取累积
投票制。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换届选举的公告》。

独立董事候选人的有关资料将提交深圳证券交易所审核，审核无异议后方可提……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。