公告日期：2026-04-29

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2026-008
康芝药业股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于 2026
年 4 月 27 日下午 15:00 在海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号
会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知于 2026 年 4 月 17 日分别以邮件、电
话等方式发出，应出席本次会议董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长洪江游先生主持，公司相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：

1、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度董事会工作
报告》。

经审议，董事会认为该报告客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度的主要工作。公司报告期内任职的现任独立董事吴清和先生、郑欢雪先生、唐林艳女士、方灿辉先生及届满离任的张继承先生向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上进行述职。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

具体内容请详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度独立董事述职报告》及《2025 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。

2、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度总裁工作报
告》。

3、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2025 年年度报告及摘
要》。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2025 年年度报告》及其摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露网站。

4、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2025 年度利润分配预
案》。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并净利润为-234,028,867.48 元，其中归属于母公司所有者的净利润为-230,138,658.52 元。
截至 2025 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-519,416,329.73 元，母公司报
表未分配利润为-141,968,738.06 元，合并资本公积余额为 842,991,008.41 元。根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规的要求，利润分配应以母公司的可供分配利润为依据，截至 2025年末，由于母公司可供分配利润为负值，公司 2025 年度不具备向股东分配利润的条件。据此，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会同意 2025 年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案须经 2025 年度股东会审议批准后实施。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露网站上的《关于公司 2025 年度利润分配预案的公告》。

5、以 9 票赞同、0 票反对、0 票弃权审议通过了公司《2025 年度内部控制自
我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等公司指定信息披露网站上的公司《2025 年度内部控制自我评价报告及相关意见公告》及《2025 年度内部控制审计报告》。

6、审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》，相关子议案表决情况如下：

(1)根据 2026 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2026 年拟向宏氏
投资及其控制企业发生不超过 2000 万元的采购商品交易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会审议该议案时，洪江游先生、李幽泉先生、洪丽萍女士、洪志慧女士作为关联董事已回避表决。

(2)根据 2026 年度公司经营活动计划，公司及下属公司预计 2026 年拟向宏氏
投资及其控制企业发生不超过 1000 万元的出售商品及产品代理交易。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权……
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