公告日期：2026-04-29

本人唐林艳，作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及
《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职
责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作
用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人
2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

唐林艳女士，公司独立董事，拥有海南大学民商法硕士研究生学历；2009
年1月至2020年4月任海南省高级人民法院民二庭员额法官；2020年5月至2021年
11月任泰和泰（海口）律师事务所律师；2021年12月至2023年4月任泰和泰（深
圳）律师事务所律师；2023年5月至今，任泰和泰（海口）律师事务所高级合伙
人、业务委员会主任。唐林艳女士已获得深圳证券交易所上市公司独立董事培
训证明。

公司于2025年12月9日召开2025年第一次临时股东大会,完成董事会换届选
举，本人于本次会议被选举为第七届董事会独立董事。本人任职符合《上市公
司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事2025年度履职概况

出席股东会会议
出席董事会会议情况

情况

实际 是否连续两次 召开股

独立董 召开董事会 应出席次 委托出席 缺席次 出席股东
出席 未亲自参加董 参加方式 东会次

事姓名 次数 数 次数 数 会次数
次数 事会会议 数

唐林艳 1 1 1 0 0 否 现场 1 1

本人在任职后本着勤勉尽责的态度，现场认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委员会四个专门委员会。本人为公司第七届董事会薪酬与考核委员会委员、审计委员会委员，担任提名委员会主任委员，严格按照相关法律法规的要求，出席了相关会议，积极履行了职责。任期内各委员会2025年审议议案情况如下：

（1）审计委员会

任期内召开审计委员会共1次会议，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》进行审议，具体审议内容如下：

2025年12月9日，公司召开第七届董事会审计委员会2025年度第六次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（2）提名委员会

任期内，作为提名委员会召集人，本人主持参与公司共计1次提名委员会会议，具体审议内容如下：

2025年12月9日，公司召开第七届董事会提名委员会2025年第三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

（3）薪酬与考核委员会

2025年度本人任职期间，公司未召开薪酬与考核委员会会议。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年度本人任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

针对本报告期的内部审计事宜，本人认真履行相关职责，积极与公司内部审计机构及会计……
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