公告日期：2026-04-29

各位股东及股东代表：

本人郑欢雪，作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2025年度履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

郑欢雪先生，公司独立董事，中国国籍，1967年生，无境外永久居留权，江西财经学院财会系会计专业学士，中国注册会计师、证券从业资格注册会计师。2015年4月至2017年5月担任深圳前海百富源股权投资管理有限公司执行合伙人,2018年1月至2019年3月任广州中汽九皋股权投资管理有限公司总裁助理，2022年1月至2024年3月任广东焕禾创业投资有限公司执行董事，2025年1月至今广东浩阳会计师事务所经理。2016年12月23日至2019年12月19日，2022年12月15日至今担任康芝药业独立董事。现兼任广东助民融资担保有限公司董事。本人于2003年1月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

2025年度，本人对独立性情况进行了自查，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职；没有直接或间接持有公司已发行股份、不是公司前十大股东、不在直接或间接持有公司已发行股份5%或以上的股东单位任职、不在公司前五名股东单位任职。本人确认已满足适用的各项监管规定中对于出任独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客

观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2025年度履职情况

(一）出席董事会、股东会情况

2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

事项和其他重大事项均履行了相关程序，决议合法有效。

2025年度，公司共召开了7次董事会，本人亲自出席了所有应出席的董事会

会议，对各次董事会会议审议的相关非关联议案均投了同意票。

2025年度，公司共计召开了2次股东会（包括年度股东会1次，临时股东会

1次），本人均出席。

本人出席会议情况如下：

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

实际 是否连续两次

召开董事会 应出席次 委托出席 缺席次 召开股东会 出席股东会
独立董事姓名 出席 未亲自参加董 参加方式

次数 数 次数 数 次数 次数

次数 事会会议

郑欢雪 7 7 7 0 0 否 通讯 2 2

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委

员会四个专门委员会。本人为公司第六届董事会审计委员会主任委员、薪酬与

考核委员会委员、提名委员会委员、战略委员会委员，2025年12月9日，经公司

董事会换届，本人已获续聘为第七届董事会上述委员会同职务，继续担任审计

委员会主任委员及薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，严格按照相关法

律法规的要求，出席了相关会议，积极履行了职责。各委员会2025年审议议案

情况如下：

（1）审计委员会

报告期内，作为审计委员会召集人，本人主持参与公司共计6次审计委员会

会议，严格按照《公司法》《上市公司治理……
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