公告日期：2026-04-29

康芝药业股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司审计委员会工作指引》以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，遵循客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，充分发挥公司董事会审计委员会职能。

现将公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第六届董事会审计委员会由独立董事郑欢雪、吴清和、张继承及非独立董事洪丽萍、洪东雄组成，由会计专业人士独立董事郑欢雪先生担任召集人并主
持相关工作，上述第六届委员会成员的任期至 2025 年 12 月 9 日换届时止。公司
于 2025 年 12 月 9 日完成董事会换届，同日召开第七届董事会审计委员会 2025 年
度第六次会议，第七届董事会审计委员会由独立董事郑欢雪、方灿辉、吴清和、唐林艳及非独立董事高洪常组成，仍由会计专业人士独立董事郑欢雪先生担任召
集人并主持相关工作，任期自 2025 年 12 月 9 日起至第七届董事会任期届满之日
止。

目前公司董事会审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事占董事会审计委员会成员半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识及相关经验，符合相关法律法规中关于董事会审计委员会人数比例和专业配置的要求。

二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，审计委员会各位委员均
亲自出席会议，会议召开情况如下：

序号 会议名称 召开日期 会议内容

第六届董事会

1 审计委员会 2025 年 2 月 21 日 审议通过《关于变更公司财务总监的议案》
2025 年度第一

次会议

审议通过《2024 年年度报告及摘要 》《 公司
2024 年度财务决算报告》《公司 2024 年度利
润分配预案》《公司 2024 年度募集资金存放
第六届董事会 与使用情况专项报告》《 2024 年度内部控制
审计委员会 自我评价报告》《关于预计 2025 年度日常关
2 2025 年度第二 2025 年 4 月 22 日 联交易的议案》《关于向金融机构申请综合
次会议 授信额度的议案》《审计监察部 2024 年度工
作总结和 2025 年度工作计划》《关于对年审
会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履
行监督职责情况的议案》《公司 2025 年第一
季度报告全文》

第六届董事会

3 审计委员会 2025 年 6 月 3 日 审议通过《关于聘请公司 2025 年度审计机构的
2025 年度第三 议案》

次会议

第六届董事会 审议通过《公司<2025 年半年度报告>及其摘要》
4 审计委员会 2025 年 8 月 25 日 《关于公司非经常性资金占用及其他关联资金
2025 年度第四 往来情况的专项报告》

次会议

第六届董事会 ……
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