公告日期：2026-04-29

本人方灿辉，作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》等规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人2025年度任职期间履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

方灿辉先生，公司独立董事，1965年8月出生，中央党校在职研究生。2008年9月至2012年10月任广州医学院财务处处长兼机关党总支书记；2012年10月至2016年10月任广州医学院校长助理兼财务处长，机关总支书记；2016年10月至2021年3月任广州医科大学党委常委、副校长兼工会主席；2021年3月至2022年3月任广州立白企业集团有限公司副总裁兼广东省广州国际医药港有限公司执行总裁； 2022 年 3月 至 2023 年3月任中德联合口腔医院（广州）有限公司总裁；2023年3月至今，任广东修羽白科技股份有限公司监事长，广东省医疗器械行业协会总顾问，广东省医学科技产业融合促进会书记、副会长（创始人），2025年8月至今，任广州普世高科有限公司董事长。2024年6月至今担任康芝药业股份有限公司独立董事,于2024年8月取得独立董事培训证明。

2025年任职期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

(一）出席董事会、股东会情况

出席董事会会议情况 出席股东会会议情况

是否连续两次

独立董事 召开董事 应出席次 实际出 委托出席 缺席次 参加 召开股东 出席股东会
未亲自参加董

姓名 会次数 数 席次数 次数 数 方式 会次数 次数

事会会议

方灿辉 7 7 7 0 0 否 现场 2 2

本人在任职后本着勤勉尽责的态度，现场认真审阅了会议议案及相关材料，
主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极

作用。公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其

他重大事项均履行了相关的审批程序。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、专门委员会履职情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委

员会四个专门委员会。本人未担任第六届董事会专门委员会职务，2025年12月9

日起担任公司第七届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会委

员，严格按照相关法律法规的要求，出席了相关会议，积极履行了职责。本人

在各委员会2025年审议议案情况如下：

（1）审计委员会

任期内召开审计委员会共1次会议，本人应出席会议1次，实际按时出席1次，
严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《董事会审计委员会实施细则》进

行审议，具体审议内容如下：

2025年12月9日，公司召开第七届董事会审计委员会2025年度第六次会议，

审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对财务总监的聘任事项进

行了审议并发表同意意见，同意聘任李静女士为公司财务总监。

（2）提名委员会

任期内公司共计召开1次提名委员会会议，本人应出席会议1次，实际按时

出席1次，具体审议内容如下：

2025年12月9日，公司召开第七届董事会提名委员会2025年第三次会议，会

议审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》《关于

选举公司第七届董事会各专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人

员的议案》。

（3）战略委员会

2025年度任职期间，公司未召开战略委员会会议。

2、独立董事专门会议工作情况

2025年4月22日，公司召开……
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