公告日期：2026-04-29

本人张继承，作为康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”或“康芝药业”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

本人因任期已近六年，于2025年12月9日公司召开2025年第一次临时股东大会换届选举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司任何职务。现将本人2025年任期内履职情况总结如下：

一、独立董事的基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：

张继承先生，1976年8月出生，中国国籍，硕士生导师，现任华南理工大学副教授、法学院院长助理、法律系主任，兼任广州仲裁委员会仲裁员及珠海国际仲裁院仲裁员、金发科技股份有限公司董事，于2019年12月获得深圳证券交易所独立董事资格证书。

二、独立董事年度履职概况

(一）出席董事会、股东会情况

本人在任期内积极参加了公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年度，公司董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下：

1、出席股东会的情况

2025年度，本人任期内公司共召开2次股东会，本人均列席参会。

2、出席董事会会议情况

2025年度，本人任期内公司共召开6次董事会，本人均列席参会。

本人出席会议情况如下：

出席股东会会议
出席董事会会议情况

情况

实际 是否连续两次 召开股

独立董事 召开董事会 应出席 委托出席 缺席次 参加方 出席股东
出席 未亲自参加董 东会次

姓名 次数 次数 次数 数 式 会次数
次数 事会会议 数

张继承 6 6 6 0 0 否 通讯 2 2

（1）本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有非关联议案投赞成 票。

（2）年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（3）年内本人未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

1、董事会专门委员会工作情况

公司董事会设立了审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略委 员会四个专门委员会。本人为公司第六届董事会提名委员会主任委员，薪酬与 考核委员会委员、审计委员会委员，于2025年12月9日届满离任，严格按照相关 法律法规的要求，出席了相关会议，积极履行了职责。各委员会2025年审议议 案情况如下：

（1）提名委员会

本人作为第六届提名委员会召集人，任期内主持参与公司共计2次提名委员 会会议，应出席会议2次，实际按时出席2次，具体审议内容如下：

①2025年2月21日，公司召开第六届董事会提名委员会2025年第一次会议， 会议审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》；

②2025年11月20日，公司召开第六届董事会提名委员会2025年第二次会议， 会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候 选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人 的议案》。

（2）薪酬与考核委员会工作情况

报告期内，共召开2次薪酬与考核委员会会议，严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行审议，具体审议内容如下：

①2025年4……
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