公告日期：2025-05-29

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-025
安徽荃银高科种业股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议开始时间：2025 年 5 月 28 日下午 14:00。

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月28日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年5 月 28 日 9:15-15:00。

（二）现场会议召开地点：合肥市高新区创新大道 98 号公司 319
会议室。

（三）会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：公司董事长应敏杰先生。

（六）会议出席情况：出席本次会议的股东或股东代理人共 363

名，代表股份数354,990,287股，占公司有表决权股份总数的 37.47%。

其中出席现场会议的股东或股东代理人共 13 名，代表股份数

338,025,930 股，占公司有表决权股份总数的 35.68%；通过网络投票

出席会议的股东或股东代理人共 350 名，代表股份数 16,964,357 股，

占公司有表决权股份总数的 1.79%。

（七）公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员

和见证律师列席了会议。

（八）本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法

规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

与会股东及股东代理人以现场投票与网络投票相结合的表决方

式逐项审议了以下议案，形成决议如下：

占出席会议股东/中

议案 类别 表决意见 股份数量（股） 小股东有效表决权 审议结果
股份总数比例（%）

同意 345,818,339 97.42

总体表决情况 反对 939,580 0.26

1 公司 2024 年度 弃权 8,232,368 2.32 通过

董事会工作报告 同意 17,123,989 65.12

中小股东表决情况 反对 939,580 3.57

弃权 8,232,368 31.31

同意 342,609,080 96.51

2 公司 2024 年度 总体表决情况 反对 4,148,739 1.17

财务决算报告及 弃权 8,232,468 2.32 通过
公司 2025 年度财 同意 13,914,730 52.92

务预算报告 中小股东表决情况 反对 4,148,739 15.78

弃权 8,232,46……
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