公告日期：2025-05-29

安徽天禾律师事务所关于
安徽荃银高科种业股份有限公司
2024 年度股东大会之法律意见书

安徽天禾律师事务所

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安徽天禾律师事务所关于

安徽荃银高科种业股份有限公司

2024年度股东大会之法律意见书

天律意 2025 第 01351 号
致：安徽荃银高科种业股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《安徽荃银高科种业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，安徽天禾律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“荃银高科”或“公司”）的委托，指派卢贤榕律师、梁天律师（以下简称“本所律师”）出席见证于 2025 年 5 月28 日召开的荃银高科 2024 年度股东大会（以下简称“本次会议”），并出具本法律意见书。

在出具本法律意见书之前，本所律师声明如下：

本法律意见书仅供公司为本次会议之目的使用，不得用作任何其他目的。

本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对荃银高科的行为以及本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、本次会议的议案、会议的表决程序和结果等有关事宜进行了充分的核查验证，保证本法律意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文件公告，在中国证监会指定的信息披露网站上披露，并依法对本法律意见承担责任。

基于以上声明，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，根据荃银高科提供的本次会议的有关材料，对因出具本法律意见书而需要提供或披露的资料、文件进行了核查和验证，并在此基础上出具本法律意见如下：

一、关于本次会议的召集和召开程序

（一）本次会议的召集

2025 年 4 月 30 日，荃银高科董事会在中国证监会指定的信息披露网站上发布了
《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（以下简称“通知”），根据该通知，公司2024年度股东大会拟定于 2025年 5月 28日召开，本次股东大会的召开经公司第五届董事会第二十三次会议做出决议，由董事会召集，并于本次股东大会召开二十日以前以公告形式通知了股东。通知的内容包括会议召开时间、会议地点、会议方式、会议召集人、会议议题、股权登记日、出席对象等事项。

经本所律师核查，公司董事会已按照《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定召集本次会议，并已对本次会议的议案内容进行了充分披露。

（二）本次会议的召开

公司本次会议于 2025年 5月 28日下午 14:00在合肥市高新区创新大道 98号公司
319会议室召开，会议由公司董事长应敏杰主持。

经本所律师核查，本次会议召开的时间、地点和会议内容与通知公告的内容一致。
经核查，本所律师认为，本次会议召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、关于出席本次会议人员及召集人的资格

1、根据本次会议签到处的统计和本所律师核查，出席本次现场会议的股东或股东代理人共13人，于股权登记日（2025年5月 21日）合计持有股份 338,025,930股，占公司有表决权股份总数的35.68%。

通过网络投票的股东或股东代理人共350人，于股权登记日（2025 年5月21日）合计持有股份16,964,357股，占公司有表决权股份总数的1.79%。通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证其身份。

2、出席、列席会议的其他人员包括公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师。

3、本次股东大会由公司董事会召集。

经核查，本所律师认为，出席本次会议的人员资格和召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

三、关于本次会议的提案

根据公司董事会在中国证监会指定的信息……
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