公告日期：2026-04-25

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2026-028
安徽荃银高科种业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2026年4月23日以现场和通讯表决相结合的方式
召开，会议通知于 2026 年 4 月 13 日以电子邮件方式送达。会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长姜业奎先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。与会董事经过审议并表决，形成决议如下：

一、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
总经理工作报告》

董事会同意《2025 年度总经理工作报告》中关于公司 2025 年度
经营管理工作开展情况、业绩情况的总结及 2026 年度工作计划等内容。

二、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
董事会工作报告》

具体内容请见公司《2025 年年度报告》中“第三节、管理层讨论与分析”“第四节、公司治理”等相关章节。

公司第五届独立董事向董事会提交了 2025 年度述职报告，并将
在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容请见 2026 年 4 月 25 日刊
登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2025 年度独立董事述职报告》。

表》，董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025
年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》详见
巨潮资讯网。

公司 2025 年年度报告相关的财务信息，已经公司审计委员会2026 年第四次会议审议通过。

四、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
财务决算报告》及《2026 年度财务预算报告》

董事会认为：公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果以及现金流量情况。
公司《2026 年度财务预算报告》充分考虑了经济环境、行业现状、市场需求、公司实际发展情况等因素对预期的综合性影响，预算编制客观合理。

五、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
利润分配预案》

鉴于公司 2025 年度发生亏损，未能实现盈利，综合考虑公司实际经营发展情况、资金需求以及长期发展规划，公司制定 2025 年度利润分配预案：不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。具体详见同日披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

六、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《2025 年度
内部控制自我评价报告》

《2025 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

募集资金年度存放、管理与实际使用情况专项报告》

《2025 年度募集资金年度存放、管理与使用情况专项报告》详见巨潮资讯网。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

八、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2024
年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》

《关于 2024 年度审计报告保留意见涉及事项消除的专项说明》详见巨潮资讯网。

本议案已经公司审计委员会 2026 年第四次会议审议通过。

九、会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于新纪
元业绩承诺完成情况及业绩补偿的议案》

公司于 2023 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，审议
通过公司使用募集资金 22,407 万元收购程柱、赵泽庶、李廷囡、韩悦、姚一平、程升（以下合称“乙方”）持有的河北新纪元种业有限公司（以下简称“新纪元”）67.90%股权，乙方对新纪元的业绩做了承诺。经审计，新纪元未完成 2025 年业绩承诺。公司按照收购协议，扣除业绩补偿金额向乙方支付股权转让款。

具体情况详见公司同日披露的《2025 年度业绩承诺实现情况专项报告》。

十、会议以 8 票赞成、0 票反……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。