公告日期：2025-10-21

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2025-052
芜湖长信科技股份有限公司

关于非独立董事辞职及补选第七届董事会非独立董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 20 日召
开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于非独立董事辞职及补选第七届 董事会非独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

公司董事会于近日收到非独立董事李强先生的辞职报告，李强先生因工作调 整，提请辞去公司第七届董事会董事职务，同时辞去公司董事会下属提名委员会 委员职务，李强先生辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，李强先生的辞职不会导致公司 董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达董事会之日起生效，其原定任
期至本届董事会届满之日（2026 年 9 月 10 日）止。截止目前，李强先生未持有
公司股份，不存在应当履行但未履行的承诺事项。李强先生在担任公司董事期间 独立公正、勤勉尽责，公司及董事会向李强先生在任期内对公司所做出的重要贡 献表示衷心感谢。

根据《公司章程》的规定，公司董事会由 11 名董事组成，为保障董事会持
续高效运作，经董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名李珺女士为第七届 董事会非独立董事候选人。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，上述非独立董事候选人的选举 将提交公司股东大会审议，非独立董事任期自股东大会审议通过之日起计算，至 公司第七届董事会任期届满之日止。

本次选举非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代 表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

李珺女士简历见附件。
特此公告。

芜湖长信科技股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 20 日
非独立董事候选人：

李珺女士简历

李珺：女，1975年生，中国国籍，无境外居留权，经济学硕士，高级会计师、注册税务师、注册会计师。现任安徽省铁路发展基金股份有限公司党支部书记、董事长。曾在安徽省地方税务局、国家税务总局安徽省税务局工作，曾任安徽省投资集团委派高级财务总监，战略投资部党支部书记、总经理。

截至2025年10月20日，李珺女士不持有本公司股份，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中规定的不得担任上述相关职务的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。李珺女士符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规和规范要求的任职条件。

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