公告日期：2025-12-16

证券代码：300088 证券简称：长信科技 公告编号：2025-069
芜湖长信科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 12 月 26 日（股权登记日）下午 15:00 交易收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。不能亲自出席股东大会现场会议的股东可以书面委托代理人出席会议并参加表决（该股东代理人不必是公司的股东，授权委托书格式见附件二），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区汽经二路以东长信科技园研发大楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

总议案：除累积投票提案外的所有

100 非累积投票提案 √

提案

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订公司部分治理制度的议 作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

案》 议案数（3）

《关于修订<股东会议事规则>的议

2.01 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<董事会议事规则>的议

2.02 非累积投票提案 √

案》

《关于修订<独立董事工作制度>的

2.03 非累积投票提案 √

议案》

2、议案披露的时间和披露媒体

以上议案已于 2025 年 12 月 15 日经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，具体
内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、其他说明

（1）上述议案一和议案二中的子议案 2.01、2.02 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分……
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