公告日期：2026-04-27

股票代码：300088 股票简称：长信科技 公告编号：2026-003
芜湖长信科技股份有限公司

第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第七届董
事会第二十一次会议于 2026 年 4 月 24 日以通讯会议方式召开，会议通知已于
2026 年 4 月 14 日以书面和邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 11 人，
实际出席董事 11 人，会议由公司董事长高前文先生主持。本次会议的召集召开及程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《芜湖长信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。经与会董事审议并表决，形成决议如下：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》

《 2025 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》中的相关内容。

本报告决定提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2025 年度总裁工作报告》

董事会听取了公司《2025年度总裁工作报告》，认为2025年度公司管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》，决定提交 2025 年年度股东会审
议

2025 年度，公司实现营业收入 11,572,840,773.00 元，比上年同期增长
4.66%；归属于母公司所有者的净利润 203,595,367.81 元，比上年同期下降42.94%；扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 159,106,806.50元，比上年同期下降 50.78%。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年度财务决算报告》。

本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本报告已经公司薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过《2025 年年度报告》及其摘要

具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，供投资者查阅。
本报告已经公司审计委员会 2026 年第一次会议审议通过。

本报告及其摘要尚需提交 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《2025 年度利润分配预案》，决定提交 2025 年年度股东会审
议

经 审 计 ， 2025 年 度 公 司 实 现 的 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为
203,595,367.81 元，加上年初未分配利润 4,297,763,885.50 元，减去分配 2024年度利润 146,122,805.01 元，按照《公司法》和《公司章程》规定提取法定盈余公积金 15,772,986.79 元后，本年度可供分配利润为 4,339,463,461.51 元。
公司 2025 年 12 月 31 日总股本 2,497,733,579 股，公司回购专用证券
账户中已回购股份 20,752,600 股，根据董事长高前文先生的提议，拟以公司 2025
年 12 月 31 日总股本剔除公司回购专户中已回购股份后的总股本 2,476,980,979
股为基数(根据相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配的权利)，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），本次派发现金股利总额 123,849,048.95 元，剩余未分配利润结转下一年度。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《2026 年度公司管理层绩效考核办法》

2026 年度绩效考核方案由董事长高前文先生提出，经公司薪酬与考核委员会同意后……
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