公告日期：2023-07-06

广东文化长城集团股份有限公司

修订前后的股东大会议事规则差异对比表

〔本次议事规则修订事项将提交广东文化长城集团股份有限公司股东大会审议表决〕

一、议事规则修订说明

1、广东文化长城集团股份有限公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，
摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司股东大会议事规则》中部分条款进行修订。

2、除明文所述相关修订外，原《公司股东大会议事规则》其他条款内容保持不变。

二、议事规则修订对比

修订前的《股东大会议事规则》条款 《股东大会议事规则》相关条款修订内容/标记

第一条 为规范广东文化长城集团股份有限 第一条 为规范广东文化长城集团股份有限
公司(简称“公司”)的组织和行为，保证股东大会 公司(简称“公司”)的组织和行为，保证股东大会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(简 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(简 称《公司法》)、中国证监会发布的《关于发布上市 称《公司法》)、中国证监会发布的《关于发布上市 公司股东大会议事规则》的通知等有关法律、法规 公司股东大会议事规则》的通知等有关法律、法规 和规范性文件以及《广东文化长城集团股份有限公 和规范性文件以及《广东文化长城集团股份有限公 司章程》(简称《公司章程》)规定，特制定本议事 司章程》(简称《公司章程》)规定，特制定本议事
规则。 规则。

第二条 公司召开股东大会时适用本规则。 本条款不变

第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、

监事、高管人员、股东大会的有关工作人员、列席 本条款不变

股东大会的其他人员具有约束力。

第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及

其他法律、法规关于召开股东大会的各项规定，认

真、按时组织好股东大会。公司全体董事对股东大 本条款不变

会的正常召开负有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东
大会依法履行职权。

第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依 第五条 股东大会是公司的最高权力机构，依
法行使以下列职权： 法行使以下列职权：

1、决定公司经营方针和投资计划； 1、决定公司经营方针和投资计划；

2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监 2、选举和更换非由职工代表担任的董事、监
事，决定有关董事、监事的报酬事项； 事，决定有关董事、监事的报酬事项；

3、审议批准董事会报告； 3、审议批准董事会报告；

4、审议批准监事会报告； 4、审议批准监事会报告；

5、审议批准公司年度财务预算方案、决算方 5、审议批准公司年度财务预算方案、决算方
案； 案；

6、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方 6、审议批准公司利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

7、对公司增加或减少注册资本做出决议； 7、对公司增加或减少注册资本做出决议；
8、对公司发行债券做出决议； 8、对公司发行债券做出决议；

9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 9、对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式等事项做出决议； 司形式等事项做出决议；

10、修改《公司章程》； 10、修改《公司章程》；

11、对公司聘用、解聘会计师事务所做出决议； 11、对公司聘用、解聘、更换会计师事务所、
12、审议批准《公司章程》规定的担保事项； 主办券商做出决议；

13、审议批准变更募集资金用途事项； ……
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