公告日期：2023-07-06

广东文化长城集团股份有限公司

修订前后的董事会议事规则差异对比表

〔本次议事规则修订事项将提交广东文化长城集团股份有限公司股东大会审议表决〕

一、议事规则修订说明

1、广东文化长城集团股份有限公司股票将于 2023 年 7 月 13 日从深圳证券交易所终止上市，
摘牌后将进入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块挂牌转让。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》及其他有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，需对原《公司董事会议事规则》中部分条款进行修订。
2、除明文所述相关修订外，原《公司董事会议事规则》其他条款内容保持不变。

二、议事规则修订对比

修订前的《董事会议事规则》条款 《董事会议事规则》相关条款修订内容/标记

第一条 为规范公司董事会的议事方式和决 第一条 为规范公司董事会的议事方式和决
策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、 高董事会科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、 和《广东长城集团股份有限公司章程》(简称“公司 和《广东文化长城集团股份有限公司章程》(简称 章程”)以及其他相关法律、行政法规和规范性文 “公司章程”)以及其他相关法律、行政法规和规
件的规定，制定本规则。 范性文件的规定，制定本规则。

第二条 董事会的议事方式是召开董事会会 本条款不变

议。

第三条 董事按规定参加董事会会议是履行 本条款不变

董事职责的基本方式。

第四条 董事会可以按照股东大会的决议设 本条款不变

立专门委员会。

第五条 董事会下设董事会秘书办公室为董

事会的日常办事机构。董事会办公室负责公司股东

大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东 本条款不变

资料的管理，办理信息披露事务等事宜，处理董事
会的日常事务。

第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职 第六条 董事会对股东大会负责，行使下列职
权： 权：

(一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工 (一)负责召集股东大会，并向股东大会报告工
作； 作；

(二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议；

(三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案；

(四)制订公司的年度财务预算方案、决算方 (四)制订公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；

(五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方 (五)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；

(六)制订公司增加或者减少注册资本以及发 (六)制订公司增加或者减少注册资本以及发
行公司债券的方案； 行公司债券的方案；

(七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者 (七)拟订公司重大收购、回购本公司股票或者
合并、分立、解散及变更公司形式的方案； 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

(八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投 (八)在股东大会授权范围内，决定公司对外投
资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委 资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委
托理财、关联交易等事项； 托理财、关联交易等事项；

(九)决定公司内部管理机构的设置； (九)决定公司内部管理机构的设置；

(十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘 (十)决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘
书及其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解 书及其报酬……
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