公告日期：2020-06-24

证券代码：300090 证券简称：盛运环保 公告编号：2020-127
安徽盛运环保（集团）股份有限公司

关于召开2019年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经安徽盛运环保（集团）股份有限公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定于2020年7月17日召开2019年年度股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司决定于2020年7月17日召开2019年年度股东大会会议，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

（一）本次股东大会召集人及召开时间

1、会议召集人：安徽盛运环保（集团）股份有限公司董事会

2、会议召开的合法性及合规性：经本公司第六届董事会第十一次会议审议通过，决定召开2019年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

3、现场会议召开时间为：2020年7月17日下午13:30开始

4、投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2020年7月17日的交易时间，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2020年7月17日上午9:15至2020年7月17日下午15:00期间的任意时间。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 7 月 17 日上午 9:15 至 2020
年 7 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。

通过深圳证券交易所系统网络投票时间为2020年7月17日的交易时间。通过

互联网投票的具体时间为：2020年7月17日上午9:15至2020年7月17日下午15:00
期间的任意时间。

（二）股权登记日：2020年7月10日

（三）召开方式：本次股东大会会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（四）会议出席对象

1、本次股东大会会议的股权登记日为2020年7月10日。截止2020年7月10日下
午15：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权参加本次股东大会会议并行使表决权；不能亲自出席现场会议的
股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参
加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员及本公司所聘请的律师。

（五）现场会议召开地点：安徽省桐城市公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

1.审议《2019 年度董事会工作报告》

2.审议《2019 年度监事会工作报告》

3.审议《公司 2019 年度报告及其摘要》

4.审议《公司 2019 年度财务决算报告》

5.审议《公司 2019 年度利润分配预案》

6.审议 《2019 年度内部控制评价报告》

7.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8.审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

公司独立董事何的明、王华强、樊满生同时将在本次股东大会作《2019 年
度独立董事述职报告》。

（二）披露情况

上述议案相关内容请查阅 2020 年 6 月 24 日公司刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）上公告。

三、提案编码

提案编码 提案名称 备注

100 总议案：代表以下所有提案 该列打勾的栏目可以
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