公告日期：2025-05-14

证券代码：300091 证券简称：金通灵 公告编号：2025-022
金通灵科技集团股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会不存在否决议案的情形；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）15:00

（2）网络投票日期和时间：2025 年 5 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交
易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日 9:15－9:25，9:30－11:30，
13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025
年 5 月 14 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2、召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，公司办公大楼七楼会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4、召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：副董事长陈大鹏。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

本次股东大会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 320 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 430,732,326 股，占公司有表决权的股份总数的28.9244%。其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 8 名，代表股
份 422,696,490 股，占公司股份总数的 28.3848%；以网络投票方式出席本次股东大
会的股东共 312 名，代表股份 8,035,836 股，占公司股份总数的 0.5396%。

出席会议的股东中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持股5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 313 名，代表股份14,458,736 股，占公司股份总数的 0.9709%。

公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会；公司高级管理人员列席了本次股东大会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 429,617,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7412%；
反对 705,740 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1639%；弃权 408,890 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0949%。

其中中小投资者的表决情况：同意 13,344,106 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.2910%；反对 705,740 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.8810%；弃权 408,890 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的2.8280%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

表决情况：同意 429,640,696 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7466%；
反对 678,640 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1575%；弃权 412,990 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.0959%。

其中中小投资者的表决情况：同意 13,367,106 股，占出席会议中小投资者所持股份的 92.4500%；反对 678,640 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6936%；弃权 412,990 股（其中，因未投票默认弃权 26,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 2.8563%。

表决结果：获得有效表决权股份总数的 1/2 以上，大会通过了本议案。

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 429,574,896 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.7313%；
反对 702,140 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1630%；弃权 455,290 股，占
出席会议有效表决权股份总数的 0.1057%。

其中中……
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