公告日期：2026-04-03

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-033
金通灵科技集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形；

2. 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1．召开时间：

（1）现场会议日期和时间：2026 年 4 月 3 日（星期五）15:30

（2）网络投票日期和时间：2026 年 4 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 3 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00
－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026 年 4 月3 日 9:15－15:00 期间的任意时间。

2．现场会议召开地点：江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号，金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公大楼七楼会议室。

3．会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

4．会议召集人：公司第六届董事会。

5．会议主持人：董事长张建华。

6．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所自律规则和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

本次股东会出席现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共 184 名，共持有（或代表）公司有表决权股份 1,375,717,647 股，占公司有表决权的股份总数的48.4059%。其中：出席本次股东会现场会议的股东共 11 名，代表股份 1,163,022,238股，占公司有表决权的股份总数的 40.9220%；以网络投票方式出席本次股东会的股
东共 173 名，代表股份 212,695,409 股，占公司有表决权的股份总数的 7.4839%。
2．中小股东出席情况

出席会议的股东中，除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的中小股东及股东代理人共 177 名，代表股份 222,627,059股，占公司有表决权的股份总数的 7.8333%。

3．公司董事、董事会秘书出席了本次股东会；公司高级管理人员列席了本次股东会；见证律师通过现场参会的方式见证了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决并通过以下议案：
（一）逐项审议通过《关于董事会提前换届选举暨第七届董事会非独立董事候选人的议案》

经逐项审议，采用累积投票制表决通过了下列提案：

1.01 选举汪建国为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1,323,173,508股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1806%。
其中中小投资者的表决情况：同意 170,082,920 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3981%。

表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，汪建国当选为第七届董事会非独立董事。

1.02 选举赵亮生为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1,323,071,580股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1732%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,980,992 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3524%。

表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，赵亮生当选为第七届董事会非独立董事。

1.03 选举尹剑为第七届董事会非独立董事

其中中小投资者的表决情况：同意 169,967,919 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3465%。

表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，尹剑当选为第七届董事会非独立董事。

1.04 选举陆健为第七届董事会非独立董事

表决结果：同意1,323,061,219股，占出席会议有效表决权股份总数的96.1724%。
其中中小投资者的表决情况：同意 169,970,631 股，占出席会议中小投资者所持股份的 76.3477%。

表决结果：本事项获得有效表决权股份总数的 1/2 以上通过，陆健当选为第七届董事会非独立董事。

1.05 选举申志刚为第七届董事会非独立董事

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