公告日期：2026-04-03

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-035
金通灵科技集团股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、

证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 1 日、2026
年 4 月 3 日召开职工代表大会、2026 年第一次临时股东会，选举产生 5 名非独立董
事、3 名独立董事和 1 名职工代表董事，共同组成第七届董事会。

2026 年 4 月 3 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生第七届董事会
董事长、副董事长、董事会各专门委员会成员，同时聘任公司总经理、副总经理、财务负责人，指定董事会秘书职责代行人，并聘任证券事务代表等。现将公司董事会选举及聘任高级管理人员等相关情况具体公告如下：

一、公司第七届董事会组成情况

公司第七届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 5 名、独立董事 3 名、职
工代表董事 1 名。具体成员如下：

1. 非独立董事：汪建国、赵亮生、尹剑、陆健、申志刚

2. 独立董事：罗斌、王恒、孙天澍

3. 职工代表董事：陈云龙

公司第七届董事会任期自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规等要求，其任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

2026 年 4 月 3 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举汪建国为第七届董
事会董事长、赵亮生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）；2026年 4 月 3 日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2026-031）。

二、董事会各专门委员会组成情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。经选举，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 汪建国 陆 健、孙天澍

审计委员会 罗 斌 赵亮生、王 恒

提名委员会 王 恒 申志刚、孙天澍

薪酬与考核委员会 罗 斌 尹 剑、王 恒

专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员中独立董事占半数以上并担任主任委员（召集人）。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，并且其主任委员（召集人）罗斌为会计专业人士，符合相关法律法规要求。上述委员任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

上述人员的简历详见公司于 2026 年 3 月 17 日在中国证监会指定创业板信息披
露网站披露的《关于董事会提前换届选举的公告》（公告编号：2026-021）。

三、公司聘任高级管理人员的情况

1. 总经理：申志刚

2. 副总经理：金振明、时根生

3. 财务负责人：王宁

公司上述高级管理人员已经公司董事会提名委员会资格审核通过、第七届董事会第一次会议审议通过。其中，聘任财务负责人事项已经公司审计委员会全体委员审议同意。新一届高管任期自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止，简历详见附件。

本次换届后，公司董事会秘书人选尚在选聘中，在董事会秘书空缺期间，董事会指定董事长汪建国代行董事会秘书职责。公司将尽快正式聘任董事会秘书，并履行相关信息披露义务。

汪建国代行董事会秘书……
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