公告日期：2026-04-03

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-034
金通灵科技集团股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）系职工代表大会选举产生职工代表董事以及 2026 年第一次临时股东会选举产生第七届董事会成员后召开，并以口头等方式向全体董事送达会议通知，经全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。

2. 本次会议于2026年4月3 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中孙天澍以通讯表决方式出席会
议。

4. 本次会议由全体董事共同推举董事汪建国召集并主持。高级管理人员列席了本次会议。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议通知期限的议案》

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高决策效率，全体董事同意豁免本次董事会的通知期限。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举汪建国为第七
届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（三）审议通过《关于选举公司第七届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会同意选举赵亮生为第七届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（四）审议通过《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员任期与第七届董事会任期一致。经选举，各专门委员会组成情况如下：

委员会名称 主任委员（召集人） 委员名单

战略委员会 汪建国 陆 健、孙天澍

审计委员会 罗 斌 赵亮生、王 恒

提名委员会 王 恒 申志刚、孙天澍

薪酬与考核委员会 罗 斌 尹 剑、王 恒

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（五）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意聘任申志刚为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2026-035）。

（六）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经董事会提名委……
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