公告日期：2026-04-25

证券代码：300091 证券简称：*ST 金灵 公告编号：2026-037
金通灵科技集团股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1. 金通灵科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会
议（以下简称“本次会议”）的通知及相关材料于 2026 年 4 月 13 日以电子通讯方
式送达全体董事。

2. 本次会议于 2026 年 4 月 23 日以现场与通讯相结合的方式在江苏省南通市崇
川区钟秀中路 135 号公司七楼会议室召开。

3. 本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，其中汪建国、尹剑、罗斌、孙天澍
以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。

4. 本次会议由董事长汪建国主持。

5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

董事会认为总经理工作报告内容客观、真实地反映了公司管理层在2025年度全面落实董事会下达的年度目标、各项决议等工作的完成情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2025年度履行职责的情况以及相关工作内容进行了总结，公司独立董事马娟、朱雪忠、王恒分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上进行述职。公司董事会对独立董事的独立性情况进
行了审查并出具专项意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

独立董事述职报告详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关报告。

（三）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会认为公司《2025 年年度报告》及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025 年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（四）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

董事会认为公司《2025 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2025 年的
财务状况和经营成果。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年度财务决算报告》。

（五）审议通过《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年实现归属于上市公司股东的净利润-136,436.09 万元，其中母公司净利润-245,482.16 万元。截至 2025
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润-357,038.62 万元，其中母公司未分配利润
-362,927.68 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，鉴于公司 2025 年度业绩亏损且累计未分配利润为负
值，不具备实施现金分红的条件。经审慎决定，公司董事会拟定 2025 年度利润分配预案为：2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c……
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