公告日期：2025-03-29

东北证券股份有限公司

关于四川科新机电股份有限公司

变更部分募集资金投资项目的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为四川科新机电股份有限公司（以下简称“科新机电”或“公司”）2022年向特定对象发行A股股票的保荐机构，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号--保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等规范性文件的要求，对科新机电变更部分募集资金投资项目事项进行了核查，具体核查情况如下：

一、变更部分募集资金投资项目概述

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2023年1月4日经中国证券监督管理委员会《关于同意四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕16号）同意，公司本次向16名特定对象发行人民币普通股（A股）42,324,271股，每股发行价格为13.72元，募集资金总额为58,068.90万元。扣除各项发行费用（不含增值税）1,486.89万元，实际募集资金净额为56,582.01万元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对募集资金到位情况进行审验，并于2023年2月17日出具《四川科新机电股份有限公司向特定对象发行股票募集资金验资报告》（报告号：XYZH/2023CDAA1B0022）。募集资金到账后，公司与保荐机构东北证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储和管理。

（二）前期调整募集资金投资项目情况

由于公司向特定对象发行股票的募集资金总额少于公司原计划募集资金
总额，2023年3月29日，公司召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十二次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟使用募集资金
金额的议案》，同意公司根据实际募集资金净额和募投项目实际情况，调整部
分募投项目拟使用募集资金金额。具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 调整前拟使用 调整后拟使用

额 募集资金金额 募集资金金额

1 高端过程装备智能制造项目 24,367.87 24,367.87 24,367.87

2 数字化升级及洁净化改造项目 9,205.98 9,205.98 9,205.98

3 氢能及特材研发中心建设项目 12,495.06 12,495.06 12,495.06

4 补充流动资金 12,000.00 12,000.00 10,513.11

合计 58,068.90 58,068.90 56,582.01

注：上表各分项之和若与合计数在尾数上存在差异，系由四舍五入造成，下同。

（三）募集资金使用情况

截至2025年2月28日，公司向特定对象发行股票的募集资金使用情况如下：
单位：万元

已累计使 募集资金余额（包
序 项目总投 募集资金拟 用募集资 括利息收入、现金
号 项目名称 资额 投入金额 金金额 管理扣除银行手续
（含银行手 费的净额等）

……
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