公告日期：2025-03-29

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-009
四川科新机电股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经四川科新机电股份有限公司（以 下简称“公司”）第六届董事会第九次会议审议通过，决定于2025年4月21日（星期一） 召开2024年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为2024年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：四川科新机电股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性： 经本公司第六届董事会第九次会议审议通过，决定 召开2024年年度股东大会，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议日期、时间：2025年4月21日（星期一）下午14:00时；

（2）网络投票日期、时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月21日上午 9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年4月21 日上午9:15分至下午15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票 表决的，以第一次投票表决结果为准。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决
权。

6、会议的股权登记日：2025年4月14日（星期一）；

7、出席对象

（1）凡截止于股权登记日 2025 年 4 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：四川科新机电股份有限公司A301会议室；

9、合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应按照深圳证券交易所最新发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
二、会议审议事项

1、审议事项

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 √

3.00 《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

4.00 《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 √

5.00 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于公司续聘会计师事务所的议案》 √

7.00 《关于变更部分募集资金投资项目的议案》 √

2、披露情况及其他说明

上述第 1 至 2 项、4 至 7 项议案已经第六届董事会第九次会议，第 3 项议案已经第
六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于同日披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.c……
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