公告日期：2025-03-29

科技创新 爱人宏业

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2025-008
四川科新机电股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股
本 273,923,271 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.38 元人民币（含税），
共计派发现金 65,193,738.50 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2、公司现金分红预案披露后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案综合考虑了股东回报、公司经营发展等因素，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》和《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定的要求，不存在违反法律法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

2、董事会审议意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

科技创新 爱人宏业

3、监事会审议意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于
2024 年度利润分配预案的议案》， 监事会认为，公司董事会提出的 2024 年年度利润分配预案符合公司当前实际情况，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了可持续发展；符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。

4、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计, 2024 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 16,929.04 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 17,022.42 万元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 1,702.24 万元，加上滚存的未分配利润 42,015.62
万元，扣除 2024 年期间已实施分配的 2023 年度普通股股利 6,300.24 万元。截
止 2024 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 50,942.18 万元，母公司可供股东分配的利润为 49,601.05 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 49,601.05 万元，股本基数为273,923,271 股。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果；同时结合《公司法》、《公司章程》、《公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》的相关规定，拟定
2024 年度利润分配预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 273,923,271
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.38 元（含税），合计派发现金股利 65,193,738.50 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024 年度，公司股份回购金额为 0 元。本年度预计累计现金分红金额为

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。