公告日期：2025-03-29

四川科新机电股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（赖 黎）

本人赖黎，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或“科新机电”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下：
一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人赖黎，出生于 1981 年，财务管理专业，博士研究生学历，副教授职称。曾先
后就职于中国人寿保险股份有限公司广东省分公司、四川建筑职业技术学院；2015 年 7月至今，一直在西南财经大学工作，历任师资博士后、硕士生导师，现任会计学院副教授、博士生导师。2023 年 9 月至今担任科新机电独立董事;现兼任四川华丰科技股份有限公司独立董事，知行良知实业股份有限公司（非上市）独立董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2024年度，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查报告提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024年度履职情况

本人自任职以来积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，共审议通过13项议案，本人均出席参会。

（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开4次董事会，共审议通过26项议案，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

姓名 会次数（次）

赖黎 4 4 0 0

1、本人亲自出席董事会，在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，必要时会与董事会秘书等管理层进行预沟通，就审议事项进一步了解，询问。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化意见、建议。报告期内对出席董事会会议审议的所有议案，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、2024年度内，无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 战略发展委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1、作为审计委员会主任委员，本人严格按照相关规定，认真履行职责，充分发挥自己在财务、会计方面的专业特长。报告期内，本人组织召集了 6 次审计委员会会议，主要对需要提交董事会审议的公司 2024 年度的定期报告、内部控制等事项做出审慎周全的判断和决策。审阅公司财务报表，对 2024 年内部审计工作开展情况进行指导。并积极督促公司相关审计工作进展，及时做好 2024 年报审计相关准备工作。同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，利用所学专业为公司科学决策提供合理化建议，切实履行了审计委员会专业职能。

2、作为提名委员会委员，报告期内，本人参加了 1 次提名委员会会议；同时对公司董事、高级管理人员的任职情况和履职能力进行了跟踪监督，全体董事、高级管理人员保持稳定，没有发生任何变化，故不存在提名建议……
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