公告日期：2025-03-29

四川科新机电股份有限公司

独立董事2024年度述职报告

（熊政平）

本人熊政平，作为四川科新机电股份有限公司（以下简称"公司"或“科新机电”）的独立董事，在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务，行使独立董事权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，积极出席公司2024年召开的相关会议，审议相关议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下：

一、个人基本情况

（一）工作履历、专业背景以及兼职情况

本人熊政平，出生于1963年，博士学历，金融学专业；先后在湖北省荆州地区农业局、 湖北省经济管理干部学院、深圳经济特区证券公司、蔚深证券有限公司（现英大证券有限责任公司）、巨田证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、安邦保险集团股份有限公司任职。2015年7月至今在深圳修能资本管理有限公司担任董事长兼总裁；2020年9月至今担任科新机电独立董事。现兼任天音通信控股股份有限公司董事、湖北绿色家园材料技术股份有限公司董事。

（二）不存在影响独立性的情况

2024年度，本人对独立性情况进行了自查，确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况，并将自查报告提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。

二、2024年度履职情况

本人自任职以来积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会的情况

2024年度，公司共召开2次股东大会，共审议通过13项议案，本人均出席参会。
（二）出席董事会会议情况

2024 年度，公司共召开4次董事会，共审议通过26项议案，本人出席会议情况如下：

独立董事 本年应参加董事 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次）

姓名 会次数（次）

熊政平 4 4 0 0

1、本人亲自出席董事会，在召开会议之前，获取作出决议所需要的资料和信息，必要时会与董事会秘书等管理层进行预沟通，就审议事项进一步了解，询问。会议上认真审议每个议案，积极参与讨论并提出合理化意见、建议。报告期内对出席董事会会议审议的所有议案，经审慎考虑后均投出赞成票，未出现投反对票或者弃权票的情形，也未遇到无法发表意见的情况。

2、2024年度内，无授权委托其他独立董事出席会议情况。

（三）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 薪酬与考核委员会 战略发展委员会

应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数

6 6 1 1 1 1

1、作为薪酬与考核委员会主任委员，报告期内，本人组织召开了 1 次薪酬与考核委员会会议，认真审查了公司董事及高管团队的履职情况，根据董事、高管团队所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等开展相应的年度薪酬审查。

2、作为审计委员会的委员，报告期内，本人参加了 6 次审计委员会会议，主要对需要提交董事会审议的公司 2024 年定期报告、内部控制、募集资金使用、续聘会师所等事项进行审议，审阅了公司财务报表；同时认真听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报。

3、作为战略发展委员会委员，报告期内，本人参加了 1 次战略发展委员会会议；主要就关于公司 2024 年度工作计划以及其他相关战略事宜进行了讨论。

（四）出席独立董事专门会议情况

报告期内，公司组织召开……
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