
公告日期:2025-03-29
四川科新机电股份有限公司
独立董事2024年度述职报告
(徐耀武)
本人徐耀武,作为四川科新机电股份有限公司(以下简称"公司"或“科新机电”)的独立董事,在2024年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章及规范性文件的要求履行独立董事的职务,行使独立董事权利,及时了解公司的生产经营信息,关注公司的发展状况,积极出席公司2024年召开的相关会议,审议相关议案,充分发挥独立董事的独立作用,维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2024年度履行独立董事职责情况总结如下:
一、个人基本情况
(一)工作履历、专业背景以及兼职情况
本人徐耀武,出生于1962年,工商管理硕士,高级工程师,曾先后就职于中国五环化学工程有限公司、神华煤制油有限公司、鲁能煤化工有限公司、中煤能源集团有限公司、北京保元投资管理有限公司、北京明锐时代科技有限公司。2020年9月至今担任科新机电独立董事。现兼任山西天泽煤化工集团股份公司(非上市)独立董事、荷丰(天津)环保设备有限公司副董事长。
(二)不存在影响独立性的情况
2024年度,本人对独立性情况进行了自查,确认本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况,并将自查报告提交董事会。董事会对本人的独立性情况进行了评估,未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判断的情形,认为本人作为独立董事继续保持独立性。
二、2024年度履职情况
本人自任职以来积极参加公司召开的董事会、股东大会,本着勤勉尽责的态度,认真审阅了会议议案及相关材料,主动参与各议案的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024年度,公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序,不存在损害公司及全
体股东、特别是中小股东利益的情形。本人出席会议的情况如下:
(一)出席股东大会的情况
2024年度,公司共召开2次股东大会,共审议通过13项议案,本人均出席参会。
(二)出席董事会会议情况
2024 年度,公司共召开4次董事会,共审议通过26项议案,本人出席会议情况如下:
独立董事 本年应参加董事会 亲自出席(次) 委托出席(次) 缺席(次)
姓名 次数(次)
徐耀武 4 4 0 0
1、本人亲自出席董事会,在召开会议之前,获取作出决议所需要的资料和信息,必要时会与董事会秘书等管理层进行预沟通,就审议事项进一步了解,询问。会议上认真审议每个议案,积极参与讨论并提出合理化意见、建议。报告期内对出席董事会会议审议的所有议案,经审慎考虑后均投出赞成票,未出现投反对票或者弃权票的情形,也未遇到无法发表意见的情况。
2、2024年度内,无授权委托其他独立董事出席会议情况。
(三)出席董事会专门委员会情况
提名委员会 薪酬与考核委员会 战略发展委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
1 1 1 1 1 1
1、作为提名委员会主任委员,报告期内本人组织召开了 1 次提名委员会会议;同时对公司董事、高级管理人员的任职情况和履职能力进行了跟踪监督,全体董事、高级管理人员保持稳定,没有发生任何变化,故不存在提名建议选举董事、聘任高级管理人员的情形。
2、作为薪酬与考核委员会委员,报告期内本人参加了 1 次薪酬与考核委员会会议,审查了公司董事及高管团队的履职情况,根据董事、高管团队所负责的工作范围、重要程度、所做贡献等开展相应的年度薪酬审查。
3、作为战略发展委员会委员,报告期内,本人参加了1次战略发展委员会会议;主要就关于公司2024年度工作计划以及其他相关战略事宜进行了讨论。
(四)出席独立董事专门会议情况
报告期内,公司组织召开了1次独立董事专门会议,本人出席会议情况如下:
独立董事 本年应参加独立
姓名……
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