公告日期：2026-03-28

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-010
四川科新机电股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2026年3月26日在公司A301会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年3月14日以邮件方式送达全体董事、高管。本次董事会会议应出席董事9人，实到董事9人，其中独立董事徐耀武以通讯表决方式出席会议。公司董事会秘书杨辉出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长林祯华主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

会议采用记名投票的方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

全体与会董事在认真听取并审议了公司总经理李勇先生所作的《2025 年度总经理工作报告》后认为，该报告客观、真实地反映了公司经营管理层 2025 年度全面落实董事会下达的年度目标所做的各项工作。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（二）审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

全体与会人员在认真听取董事长林祯华先生所作的《2025年度董事会工作报告》后认为：该报告客观、真实地反映了公司董事会2025年度开展的各项工作。

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事熊政平、徐耀武、赖黎分别向董事会递交了独立董事 2025 年度述职报告，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。述职报告具体内容详见公司披
露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

公司董事会根据现任独立董事出具的 《独立董事关于 2025 年度独立性的自查
报告》，经核查评估，出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》，具体内容详见公司披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

《公司2025年年度报告及其摘要》具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过了《关于 2025 年度审计报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年度审计报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司披露于中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年度财务决算报告》。

本事项已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年度审计报告》，2025 年度公司合并会计报表中实现归属于上市公司股东的净利润 6,401.77 万元；其中母公司会计报表中实现的净利润为 8,208.48 万元。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取 10%的法定盈余公积金 820.85 万元，加上滚存的未分配利润
49,601.05 万元，扣除 2025 年期间已实施分配的 2024 年度普通股股利 6,519.37 万
元。截至 2025 年度末，公司合并报表可供股东分配的利润为 50,003.73 万元，母公
司可供股东分配的利润为 50,469.31 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2025 年度可供股东分配的利润为 50,003.73 万元。

根据中国证监会鼓励……
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