公告日期：2026-03-28

四川科新机电股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”或“科新机电”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善法人治理结构及内部控制各项管理制度，持续规范公司运作，积极有效地行使董事会职责，认真贯彻股东会的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

2025 年公司实现营业总收入 114,847.81 万元，较去年同期 121,560.90 万元下降
5.52%。

2025 年实现营业利润 7,680.75 万元，较去年同期 19,867.14 万元下降 61.34%；实
现利润总额 7,523.81 万元，较去年同期 19,587.85 万元下降 61.59%。

2025 年实现归属于上市公司股东的净利润 6,401.77 万元，较去年同期 16,929.04
万元下降62.18%。实现归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润为5,723.14万元，较去年同期 16,172.79 万元下降 64.61%。

报告期内，对经营业绩产生较大影响的主要原因如下：

1、营业收入及毛利下滑：尽管报告期内订单量持续增长，但受客户产品结构变化影响，部分订单工序工作量增加、生产周期延长，叠加生产场地资源受限，拉低了整体产出效率，营业收入同比减少 6,713.09 万元，降幅 5.52%。受此影响，毛利润相应下降5,237.73 万元。

2、信用减值损失增加：受 2021 至 2023 年光伏及 BDO 行业需求爆发驱动，公司前
期承接的部分项目，因客户项目建设与运营放缓影响，应收账款回款变慢，应收账款账龄变长，风险增加。基于审慎原则，公司进一步优化资产质量管控，本期计提信用减值损失较去年同期增加 5,675.95 万元。

3、报告期内，非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润的影响金额为 678.63万元。

二、2025 年度公司董事会主要工作情况

（一）公司规范化治理情况

（1）报告期内，公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的要求，结合自身实际情况，持续不断地优化公司的治理体系。
（2）报告期内，公司根据新《公司法》以及中国证监会发布的《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等法律法规、规范性文件的最新规定，按照要求取消了监事会的设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使。依据《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关规定，对《公司章程》相关条款进行修订和工商备案。公司结合实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》等共计30 余项规范运作制度的相关条款内容进行了逐一修订，持续确保公司治理规范、合法合规。
（3）报告期内，公司全体董事、高管人员及其他内幕信息知情人员，均能够在定期报告编制及重大事项尚未公开披露的窗口期、敏感期严格履行保密义务。报告期内，公司未发生董事、高管及其他内幕信息知情人违规买卖公司股票的情形；公司、董事及高管也不存在被中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所采取监管措施或处罚的情况。
（二）公司信息披露情况

报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》等规章制度的规定，真实、准确、及时、公平、完整地披露了公司相关信息。2025年度，公司在中国证监会规定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网，累计对外披露各类公告 105 份（含定期报告及临时公告）。所披露的公告没有发生补充、更正的现象，不存在未在规定期限内完整提交拟披露公告的情形，也不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时信息披露质量持续提升，在深交所 2024-2025 年度的信息披露工作评价结果中，公司荣获“A 级”。

（三）投资者关系管理情况

为加强与投资者之间的信息沟通，切实建立公司与投资者特别是社会公众投资者与公司的良好沟通平台，形成公司与投资者之间长期、稳定、和谐的良性互动关系。报告期内，公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司《投资者关系管理制
度》……
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