公告日期：2026-04-21

证券代码：300092 证券简称：科新机电 公告编号：2026-023
四川科新机电股份有限公司

关于2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:

1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

2、本次股东会未出现否决议案的情形；

3、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；

4、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；

一、 会议召开和出席情况

四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”)2025 年年度股东会通知于 2026年 3 月 28 日以公告形式发出，本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
其中，现场会议召开时间为 2026 年 4 月 20 日下午 14:00，召开地点为四川省什邡市
经济开发区沱江路西段 21 号公司 A301 会议室；通过深圳证券交易所交易系统进行网
络投票的时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 20 日上午 9:15
至 2026 年 4 月 20 日 15:00。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长林祯华先生主持本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计229人，代表股份总数为125,670,997股，占公司有表决权股份总数的45.8782%。其中，出席现场会议的股东及股东代表共5人，代表股份数为113,587,984股，占公司有表决权股份总数的41.4671%；通过网络投票的股东及股东代表共224人，代表股份数为12,083,013股，
占公司有表决权股份总数的4.4111%。

其中中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共224人,代表股份数为12,083,013股，占公司有表决权股份总数的4.4111%。

公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于2025年度董事会工作报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数125,479,497股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8476%；反对112,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0896%；弃权78,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0628%。

中小投资者表决情况为：同意11,891,513股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的98.4151%；反对112,600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.9319%；弃权78,900股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.6530%。

2、审议通过了《关于 2025 年年度报告及其摘要的议案》

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

表决结果为：同意股数125,479,497股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的99.8476%；反对112,600股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0896%；弃权78,900股，占出席会议股东及股东代表（含网络投票）有效表决权股份总数的0.0628%。

中小投资者表决情况为：同意11,891,513股，占出席会议中小投资者所持（含网
络投票）有效表决权股份总数的98.4151%；反对112,600股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.9319%；弃权78,900股，占出席会议中小投资者所持（含网络投票）有效表决权股份总数的0.6530%。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

本议案具体内容详见公司于2026年3月28日披露在中国证监会规定的创业板信息披露网站上的相关公告。

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