公告日期：2025-10-01

证券代码：300093 证券简称：*ST 金刚 公告编号：2025-074
甘肃金刚光伏股份有限公司

关于召开出资人组会议的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、出资人组会议召开日期：2025 年 10 月 23 日（星期四）

2、出资人组会议采用的网络投票系统：深圳证券交易所股东大会网络投票系统

2025 年 9 月 19 日，甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）及下
属子公司甘肃金刚羿德新能源发展有限公司（以下简称“金刚羿德”）、欧昊新能源电力（甘肃）有限责任公司（以下简称“欧昊电力”）、苏州金刚防火钢型材系统有限公司（以下简称“苏州型材”）、苏州金刚光伏科技有限公司（以下简称“苏州金刚”）分别收到酒泉市中级人民法院（以下简称“酒泉中院”或“法
院”）送达的（2024）甘 09 破申 1 号、（2025）甘 09 破申 5 号、（2025）甘
09 破申 6 号、（2025）甘 09 破申 7 号、（2025）甘 09 破申 8 号《民事裁定书》
及（2025）甘 09 破 1 号、（2025）甘 09 破 2 号、（2025）甘 09 破 3 号、（2025）
甘 09 破 4 号、（2025）甘 09 破 5 号《决定书》，裁定受理公司及下属子公司金
刚羿德、欧昊电力、苏州型材、苏州金刚的重整申请，并指定北京大成律师事务所担任公司管理人，管理人负责人为北京大成律师事务所郑志斌。相关具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于法院裁定受理公司及子公司重整并指定管理人的公告》（公告编号：2025-067）。

根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称“《企业破产法》”）的相关规定，重整计划草案涉及出资人权益调整事项的，应当设出资人组对该事项进行表决。本次重整需对公司出资人权益进行调整，公司四家子公司的出资人权益
不作调整。公司出资人组会议将于 2025 年 10 月 23 日 15:00 召开，由出资人组

对《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行审议表决。现将召开出资人组会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议名称：甘肃金刚光伏股份有限公司出资人组会议

2、会议召集人：甘肃金刚光伏股份有限公司管理人

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开程序符合《企业破产法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 10 月 23 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2025 年 10 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时
间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 10 月 17 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 10 月 17 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次出资人组会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）管理人代表；

（3）本公司董事及高级管理人员；

（4）本公司聘请的律师；

（5）根据相关法律法规应当出席出资人组会议的其他人员。

8、会议地点：甘肃省酒泉市肃州区经济技术开发区南园昆仑路 9 号（奥凯
路向南 500 米）公司会议室

二、会议审议事项

1、本次出资人组会议提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

《甘肃金刚光伏股份有限公司重整计划

1.00 ……
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