公告日期：2025-10-01

甘肃金刚光伏股份有限公司

重整计划（草案）

二〇二五年九月

目 录

释 义......1
前 言......7
摘 要......9
正 文......1
第一部分 基本情况......1
一、基本信息......1
二、预重整及重整情况......2
三、资产和负债情况......2
四、偿债能力分析......4
第二部分 重整投资人情况......5
一、重整投资人的招募情况......5
二、重整投资人的基本情况......6
三、重整投资人参与重整的对价......7
第三部分 出资人权益调整方案......10
一、出资人权益调整的必要性......10
二、出资人权益调整的范围......10
三、出资人权益调整的方式......10
四、关于除权和除息的说明...... 11
五、出资人权益调整方案实施的预期效果......12
第四部分 债权分类、调整及清偿方案......13
一、有财产担保债权的调整及清偿......13

二、职工债权的调整及清偿......13
三、税款债权的调整及清偿......14
四、普通债权的调整及清偿......14
五、劣后债权的处理......15
六、暂未确认债权的处理......15
七、未申报债权的处理......16
八、偿债资源预留、提存和处理......16
第五部分 经营方案......18
一、总体战略规划......18 二、充分发挥地区和重整投资人优势，拓展“能源+算力”的综合商业模式18
三、以降本为中心，进行系列经营举措优化调整......20
四、拓展营销，提升市场竞争能力......21
五、完善公司治理体系和管理制度，优化提升管理水平和经营效率...... 22
第六部分 重整计划的生效......24
一、重整计划草案的表决......24
二、申请批准......24
三、批准的效力......25
四、未获批准的后果......25
第七部分 重整计划的执行和监督......26
一、执行和监督主体......26
二、执行和监督期限......26
三、执行的措施......26

四、协助执行......29
五、执行完毕的标准......29
六、执行完毕的效力......30
七、不能执行的后果......30
第八部分 其他事项......32
一、重整计划的解释......32
二、重整计划的修改......32
三、协调审理的重整模式......33
四、未尽事宜......39
附 件......40
附件 1 关于指定接受偿债资金银行账户的函......40
附件 2 关于指定接受偿债股票证券账户的函......42

释 义

“金刚光伏”或“上市公司” 指 甘肃金刚光伏股份有限公司
或“债务人”
“法院”或“酒泉中院” 指 甘肃省酒泉市中级人民法院

“甘肃高院” 指 甘肃省高级人民法院

“《企业破产法》” 指 自 2007 年 6 月 1 日起施行的《中华人民共和国
企业破产法》

“《破产审判会议纪要》” 指 最高人民法院《全国法院破产审判工作会议纪
要》（法〔2018〕53 号）

“《企业破产法司法解释 指 《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企
三》” 业破产法>若干问题的规定（三）》（法释〔2020〕
18 号）

“《上市公司重整座谈会 指 最高人民法院、中国证券监督管理委员会《关
纪要》” 于切实审理好上市公司破产重整案件工作座谈
会纪要》（法〔2024〕309 号）

“苏州金刚” 指 苏州金刚光伏科技有限公司

“苏州型材” 指 苏州金刚防火钢型材系统有限公司

“金刚羿德” 指 甘肃金刚羿德新能源发展有限公司

“欧昊新能源” ……
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